Court ruling № 54817005, 17.02.2015, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/583/15-к

1-кс/154/100/15

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді - Лященко О.В, при секретарі - Шафатинській О.В.,старшого слідчого Ліпейко Л.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12014030060000966 від 25.12.2014 року, старшого слідчого СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

З клопотання вбачається , що 22.12.2014 року, о 13.03 год., невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману,котрий виразився в неправдивому розміщенні оголошення в мережі Інтернет про продаж холодильника, заволоділа грошовими коштами в сумі 1300 грн., які потерпілий ОСОБА_2 перерахував на банківську картку особи, що нібито мала намір продати йому холодильник, після чого невстановлена особа перестала відповідати на дзвінки потерпілого.

25 грудня 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12014030060000966 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів провадження, 22.12.2014 року о 13.03 год. потерпілий ОСОБА_2 через касу відділення банку ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському, шляхом обману, перерахував гроші в сумі 1300 грн. на банківську картку № 5168755319303448 на імя ОСОБА_3.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів в сумі 1300 грн. 22.12.2014 року, о 13.03 год., на банківську картку № 5168755319303448 на імя ОСОБА_3, котра перебуває у володінні ПАТ КБ ПриватБанку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ ПриватБанку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, де б відображався рух коштів в сумі 1300 грн., які потерпілий ОСОБА_2 22.12.2014 року, о 13.03 год., перерахував через касу відділення банку ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському на банківський рахунок (банківську картку) ПАТ КБ ПриватБанку № 5168755319303448 на імя ОСОБА_3 (з зазначенням відділення та банку де відкритий даний рахунок, адреси його відкриття, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті, рух коштів по вказаному рахунку та інші дані, що відображають рух зазначених коштів), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

УХВАЛИВ :

Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, чи за його доручення працівнику слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області дозволити тимчасовий доступ до документів, які відображають рух коштів в сумі 1300 грн., які потерпілий ОСОБА_2 22.12.2014 року, о 13.03 год., перерахував через касу відділення банку ПАТ КБ ПриватБанку по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському на банківський рахунок (банківську картку) ПАТ КБ ПриватБанку № 5168755319303448 на імя ОСОБА_3 (з зазначенням відділення та банку де відкритий даний рахунок, адреси його відкриття, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті, рух коштів по вказаному рахунку та інші дані, що відображають рух зазначених коштів), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, чи за його доручення працівнику слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області - ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя : /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_4