Court ruling № 54795394, 11.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46999/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "МАДЖІО" (ЄДРПОУ 39278371) № 26003010031371, № 26004020031371, № 26005030031371;

- ТОВ "ЕВЄКТА" (ЄДРПОУ 39384408) № 26002010033295, № 26003020033295, № 26004030033295;

- ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39635974) № 26006010003599 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010003599 (ЄВРО), № 26006010003599 (ДОЛАР США);

- ТОВ "МАДРАС ТОРГ" (ЄДРПОУ 38574984) № 26007312475501, № 26005312475503, № 26006312475502;

- ТОВ "ІМОПТ" (ЄДРПОУ 39918273) № 26002010007094 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002010007094 (ЄВРО), № 26002010007094 (ДОЛАР США) , № 26002010007094 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ТОВ "КРОНО ГРУП" (ЄДРПОУ 39966039) № 26003010007305 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010007305 (ЄВРО), № 26003010007305 (ДОЛАР США);

- ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" (ЄДРПОУ 39966196) № 26006010007302 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010007302 (ЄВРО), № 26006010007302 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ЛОРН ТОРГ" (ЄДРПОУ 39619753) № 26005010003299 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010003299 (ЄВРО), № 26005010003299 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТПК ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39469287) № 26002010033734, № 26003020033734, № 26004030033734;

- ТОВ "БІЛОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 38168816) № 26001010025196 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010025196 (ЄВРО), № 26000312519602 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БРАВОС" (ЄДРПОУ 39992226) № 26009010007569 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010007569 (ЄВРО), № 26009010007569 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТРЕЙД ОПТІМО" (ЄДРПОУ 39898891) № 26002010006619 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002010006619 (ЄВРО), № 26002010006619 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" (ЄДРПОУ 35528469) № 26005010007466 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010007466 (ЄВРО), № 26005010007466 (ДОЛАР США);

відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1).

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов'язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), ПП «Форвард Юг» (ЄДРПОУ 39428701), ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748), ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893), ТОВ «СВІТ-АВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956), ТОВ «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «ПОЛІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «Лайтмікс» (ЄДРПОУ 39197240), ТОВ "МАДЖІО" (ЄДРПОУ 39278371),ТОВ "ЕВЄКТА" (ЄДРПОУ 39384408), ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39635974), ТОВ "МАДРАС ТОРГ" (ЄДРПОУ 38574984), ТОВ "ІМОПТ" (ЄДРПОУ 39918273), ТОВ "КРОНО ГРУП" (ЄДРПОУ 39966039), ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" (ЄДРПОУ 39966196), ТОВ "ЛОРН ТОРГ" (ЄДРПОУ 39619753), ТОВ "ТПК ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39469287), ТОВ "БІЛОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 38168816), ТОВ "БРАВОС" (ЄДРПОУ 39992226), ТОВ"ТРЕЙД ОПТІМО" (ЄДРПОУ 39898891), ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" (ЄДРПОУ 35528469) та інші.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- ТОВ "МАДЖІО" (ЄДРПОУ 39278371) № 26003010031371, № 26004020031371, № 26005030031371;

- ТОВ "ЕВЄКТА" (ЄДРПОУ 39384408) № 26002010033295, № 26003020033295, № 26004030033295;

- ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39635974) № 26006010003599 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010003599 (ЄВРО), № 26006010003599 (ДОЛАР США);

- ТОВ "МАДРАС ТОРГ" (ЄДРПОУ 38574984) № 26007312475501, № 26005312475503, № 26006312475502;

- ТОВ "ІМОПТ" (ЄДРПОУ 39918273) № 26002010007094 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002010007094 (ЄВРО), № 26002010007094 (ДОЛАР США) , № 26002010007094 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ТОВ "КРОНО ГРУП" (ЄДРПОУ 39966039) № 26003010007305 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010007305 (ЄВРО), № 26003010007305 (ДОЛАР США);

- ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" (ЄДРПОУ 39966196) № 26006010007302 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010007302 (ЄВРО), № 26006010007302 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ЛОРН ТОРГ" (ЄДРПОУ 39619753) № 26005010003299 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010003299 (ЄВРО), № 26005010003299 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТПК ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39469287) № 26002010033734, № 26003020033734, № 26004030033734;

- ТОВ "БІЛОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 38168816) № 26001010025196 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010025196 (ЄВРО), № 26000312519602 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БРАВОС" (ЄДРПОУ 39992226) № 26009010007569 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010007569 (ЄВРО), № 26009010007569 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТРЕЙД ОПТІМО" (ЄДРПОУ 39898891) № 26002010006619 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002010006619 (ЄВРО), № 26002010006619 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" (ЄДРПОУ 35528469) № 26005010007466 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010007466 (ЄВРО), № 26005010007466 (ДОЛАР США);

відкриті в ПАТ АБ «Південний» ( МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647).

Посилаючись на те, що злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначених банківських рахунках, можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "МАДЖІО" (ЄДРПОУ 39278371) № 26003010031371, № 26004020031371, № 26005030031371;

- ТОВ "ЕВЄКТА" (ЄДРПОУ 39384408) № 26002010033295, № 26003020033295, № 26004030033295;

- ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39635974) № 26006010003599 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010003599 (ЄВРО), № 26006010003599 (ДОЛАР США);

- ТОВ "МАДРАС ТОРГ" (ЄДРПОУ 38574984) № 26007312475501, № 26005312475503, № 26006312475502;

- ТОВ "ІМОПТ" (ЄДРПОУ 39918273) № 26002010007094 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002010007094 (ЄВРО), № 26002010007094 (ДОЛАР США) , № 26002010007094 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ТОВ "КРОНО ГРУП" (ЄДРПОУ 39966039) № 26003010007305 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010007305 (ЄВРО), № 26003010007305 (ДОЛАР США);

- ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" (ЄДРПОУ 39966196) № 26006010007302 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010007302 (ЄВРО), № 26006010007302 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ЛОРН ТОРГ" (ЄДРПОУ 39619753) № 26005010003299 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010003299 (ЄВРО), № 26005010003299 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТПК ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39469287) № 26002010033734, № 26003020033734, № 26004030033734;

- ТОВ "БІЛОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 38168816) № 26001010025196 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010025196 (ЄВРО), № 26000312519602 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БРАВОС" (ЄДРПОУ 39992226) № 26009010007569 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010007569 (ЄВРО), № 26009010007569 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТРЕЙД ОПТІМО" (ЄДРПОУ 39898891) № 26002010006619 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002010006619 (ЄВРО), № 26002010006619 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" (ЄДРПОУ 35528469) № 26005010007466 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010007466 (ЄВРО), № 26005010007466 (ДОЛАР США);

відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1); а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам, на інших рахунках банку, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на прокурора Стороженка С.В.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Бабенко С.Ш.