Court ruling № 54771236, 09.12.2015, District Administrative Court of Kyiv

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1

УХВАЛА

про витребування доказів

09 грудня 2015 року м. Київ № 826/24837/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Данилишина В.М., суддів Качура І.А., Келеберди В.І., при секретарі судових засідань Савченко А.А., за участю представників сторін, розглянув у відкритому судовому засіданні ініційоване судом питання про витребування доказів.

На підставі ч.ч. 3, 7 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) у судовому засіданні 16 грудня 2015 року проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються ініційоване судом питання, об'єктивно оцінивши наявні у матеріалах справи докази, які мають юридичне значення для його розгляду та вирішення, суд -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва (також далі - суд) знаходиться справа 826/24837/15 (далі - справа) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Ті Фінанс" (далі - позивач) до Державної служби фінансового моніторингу України (далі - відповідач) про визнання протиправним та скасування рішення відповідача про зупинення видаткових фінансових операцій позивача (далі - оскаржуване рішення).

При цьому, відповідною ухвалою суду від 27 листопада 2015 року, у порядку підготовки справи до судового розгляду, у тому числі забезпечення доказів, витребувано у відповідача та зобов'язано його надати у судове засідання через уповноваженого представника засвідчені копії оскаржуваного рішення, а також документів, які були або мали бути взяті відповідачем до уваги при його прийнятті, у тому числі рішення, на підставі якого 27 жовтня 2015 року відповідачем зупинено здійснення усіх фінансових операцій позивача.

Присутні у судовому засіданні 09 грудня 2015 року представники відповідача надали суду письмові пояснення із повідомленням у них про неможливість надання витребуваних судом документів, оскільки розголошення відповідачем інформації, на підставі якої приймається рішення про зупинення фінансових операцій, а також самого факту прийняття такого рішення будь-яким третім особам, окрім визначених нормами чинного законодавства випадків, заборонено нормами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Поряд з цим, ретельно проаналізувавши норми чинного законодавства, які регулюють вище викладені питання, суд прийшов до висновку про відсутність у нього перешкод у витребуванні у відповідача вище вказаних документів.

Суд звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 12 КАС України, суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.

Так, згідно з ч. 2 ст. 69, ч.ч. 1-5 ст. 71 та ч.ч. 1, 3 ст. 79 КАС України, докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 КАС України.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і витребовує необхідні докази. Про витребування доказів або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

Суд може збирати докази з власної ініціативи.

Письмовими доказами є документи (у тому числі електронні документи), акти, листи, телеграми, будь-які інші письмові записи, що містять в собі відомості про обставини, які мають значення для справи.

Письмові докази, які витребовує суд, надсилаються безпосередньо до адміністративного суду. Суд може також уповноважити заінтересовану сторону або іншу особу, яка бере участь у справі, одержати письмовий доказ для надання його суду.

Таким чином, враховуючи вище викладені норми та з'ясовані судом обставини, вислухавши думку присутніх у судовому засіданні представників сторін, а також оцінивши докази, які уже містяться у матеріалах справи, суд прийшов до висновку про обґрунтованість ініційованого ним питання, оскільки наявність у матеріалах справи витребуваних судом доказів матиме значення для всебічного, повного і об'єктивного розгляду та вирішення справи із прийняттям у ній законного і обґрунтованого рішення.

Керуючись ст.ст. 24, 25, 69, 71, 79, 122, 160, 165, 254 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України (місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Білоруська, 24) належним чином засвідчені копії рішення Державної служби фінансового моніторингу України про зупинення видаткових фінансових операцій товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Ті Фінанс", а також документів, які були або мали бути взяті до уваги при його прийнятті, у тому числі рішення, на підставі якого 27 жовтня 2015 року Державною службою фінансового моніторингу України зупинено здійснення усіх фінансових операцій товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Ті Фінанс".

2. Керівництву Державної служби фінансового моніторингу України протягом трьох днів із дня отримання копії даного судового рішення організувати направлення витребуваних доказів (або письмових пояснень із зазначенням причин неможливості їх надання із долученням копій відповідних підтверджуючих документів) до канцелярії Окружного адміністративного суду міста Києва для долучення до матеріалів адміністративної справи №826/24837/15.

3. Роз'яснити, що згідно з ч. 1 ст. 271 КАС України, у разі неподання без поважних причин письмових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом.

Копії ухвали у повному обсязі направити (вручити) сторонам (їх уповноваженим представникам), роз'яснивши, що ухвала окремо не оскаржується та набирає законної сили з моменту ухвалення.

Заперечення проти ухвали може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 255 КАС України, постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб та підлягає виконанню на всій території України.

Головуючий суддя В.М. Данилишин

Суддя І.А. Качур

Суддя В.І. Келеберда

Ухвала у повному обсязі складена 23 грудня 2015 року