Court ruling № 54751647, 30.12.2015, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/12845/15-к

Провадження № 1-кс/750/3605/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Пелехатого В.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010009069 від 18.11.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № 26001501834116 за період з 10.11.2006 по 31.03.2011, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк», юридична адреса: 01001, місто Київ, пров. Шевченка, будинок 12, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у звязку з тим, що 18.11.2015 року до ЧВП надійшли матеріали з відділу власної безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ "Фірма "Вена".

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом власної безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ймовірного привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Фірма «Вена» (код ЄДРПОУ 14245188) шляхом їх незаконного виведення через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8).

Проведеними заходами було встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6) на податковому обліку в ДПІ у м. Чернігові перебувала з 17.10.2006 по 10.08.2012, податкова адреса: АДРЕСА_1. Основний вид діяльності роздрібна торгівля меблями. Перебувала на спрощеній системі оподаткування. Згідно поданого звіту субєкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року №1625 від 03.01.2008 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 322435,89 грн. Згідно поданого звіту субєкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року № 2621 від 04.01.2009 обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 207677,26 грн.

За наявною інформацією за період 2007-2008 роки вказаним підприємцем на банківський рахунок № 26001501834116 (Філія ПАТ «Промінвестбанк» (ПІБ) в м. Чернігові), було отримано доходу на загальну суму 1309639,03 грн.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_8 в період з 2006 по 2011 роки офіційно була працевлаштована та отримувала заробітну плату на ТОВ «Фірма «Вена», а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Промінвестбанк» (Київ, пров. Шевченка, будинок 12, ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по поточному рахунку № 26001501834116 за період з 10.11.2006 по 31.03.2011 та можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 29 січня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко