Court ruling № 54592379, 23.12.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/14866/15-к

Провадження 1-кс/263/6847/2015

УХВАЛА

23 грудня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000941 від 18.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з середини листопада 2014р. члени злочинної організації ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені у ході слідства особи, діючи як співучасники скоєного злочину, умисно, досягли домовленості з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, не обізнаних про злочинний план членів злочинної організації, про здійснення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з нерухомого майна, а саме квартири №38, яка розташована у буд. 8 по вул. Дарвіна м.Києва у звязку з наявністю заборгованості з вересня 2014р. у ОСОБА_5 за кредитним договором, укладеним з ВАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» (який в подальшому було перейменовано у Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_8 ОСОБА_9» (далі у тексті ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9») (ЄДРПОУ 14305909), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, який являвся «Іпотекодержателем» вказаного майна з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману вказаними особами.

З метою наявності підстав для подальшого проведення незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з вищевказаного нерухомого майна у невстановленому у ході слідства місці та у невстановлений період часу невстановленими особами, які діяли згідно розробленого ОСОБА_2 плану злочинної діяльності, як співучасниками скоєного злочину, згідно відведеної їм ролі в злочинній організації, була складена копія підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014.

При цьому ОСОБА_4, згідно відведеної йому ОСОБА_2 ролі в злочинній організації, надав невстановленим особам необхідні документи, складені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у банківській установі та у нотаріуса, для складення тексту підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014.

Також невстановленими особами, як співучасниками, які діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_9, у складі злочинної організації, згідно розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, та ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які не були обізнані про плани членів злочинної організації, до тексту підробленого рішення суду було внесено завідомо неправдиві відомості щодо номеру цивільної справи, дати винесення рішення, складу суду, позову ОСОБА_7 В`ячеслава Івановича та ОСОБА_5 до ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» «про захист прав споживачів», описової та резолютивної частини рішення, щодо присутності у судовому засіданні ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 позови ОСОБА_6, ОСОБА_5 до ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» задоволено. Визнано недійсними вищевказані кредитні договори, а також кредитний договір №014/2080/82/51491, укладений 19.01.2007 між ОСОБА_5 та ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9», додаткова угода №1 до кредитного договору №014/2080/82/51491, укладена 25.08.2009 між ОСОБА_5 та ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9». Також було визнано недійсними Іпотечний договір серії ВМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9», згідно якого ОСОБА_6 передав ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» нерухоме майно, що є власністю ОСОБА_6, а саме квартиру №38, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8. Окрім того, визнано недійсним договір поруки, укладений 4.12.2006 між ОСОБА_5 та ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9».

Також згідно вказаного підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 необхідно внести до Державного реєстру іпотек відомості про виключення запису щодо нерухомого майна, яке було передано в іпотеку на підставі Іпотечного договору серії ВЕМ №494920, що був укладений 19.01.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9», а саме квартири №38, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, б.8, вилучення з Єдиного державного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна вищевказаної квартири.

Вказану копію підробленого рішення Совєтського районного суду м.Макіївка по справі №269/1393/14-ц від 15.04.2014 невстановлені у ході слідства особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб та з відома ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_9, у складі злочинної організації, згідно розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, засвідчили шляхом нанесення підробленого кліше гербової печатки з реквізитами Совєтського районного суду м.Макіївка, після чого передали вказаний підроблений документ ОСОБА_4 з метою його подальшого використання, а саме надання членам злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та заборони на вищевказаний обєкт нерухомого майна.

У той же час на забезпечення виконання зобовязання виплати грошових коштів у сумі 181 500 доларів США за кредитним договором №014/2080/82/51491 від 19 січня 2007р., укладеного між ВАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» та ОСОБА_5 у строк до 19 січня 2017 року, 19 січня 2007 року між ВАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» (далі «Іпотекодержатель») та ОСОБА_5 В`ячеславом Івановичем (далі «Іпотекодавець»), який виступає майновим поручителем ОСОБА_5, укладено договір іпотеки ВЕМ №494920, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований у реєстрі за №30, згідно якого «Іпотекодавець» передає в іпотеку «Іпотекодержателю» майно: квартиру № 38, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8 (надалі Предмет іпотеки). За згодою Сторін Предмет іпотеки оцінюється в 1310 000 грн., що за курсом Національного банку України на дату укладення вказаного договору становить 259405 доларів США 94 центів.

Також 19 січня 2007р. між ВАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» (надалі «Кредитор»), ОСОБА_5 В`ячеславом Івановичем (надалі - «Поручитель») укладено договір поруки, згідно якого Поручитель зобов`язується перед Кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання зобовязань Боржника ОСОБА_5 за кредитним договором №014/2080/82/51491 від 19 січня 2007р.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, ОСОБА_3, діючи як співучасник скоєного кримінального правопорушення, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та невстановленими у ході досудового слідства особами у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, в середині листопада 2014р. обумовив із членами злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 необхідність прийому документів до реєстраційної служби Краматорського МУЮ для подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження з вищевказаного обєкту нерухомого майна.

ОСОБА_10 та ОСОБА_9, являючись службовими особами, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із співучасниками скоєного злочину ОСОБА_4, ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, у складі злочинної організації, організатором та керівником якої був ОСОБА_2, згідно розробленого останнім злочинного плану, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, дали згоду на прийом заяви від імені ОСОБА_6 для проведення незаконної державної реєстрації припинення іншого речового права (іпотеки) та обтяження з квартири №38, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8.

Після чого, ОСОБА_3, діючи умисно, у якості співучасника скоєного злочину, за попередньою змовою групою осіб з членами злочинної організації ОСОБА_4, ОСОБА_10, невстановленими особами, ОСОБА_9, під керівництвом ОСОБА_2, 1 грудня 2014 року надали до реєстраційної служби Краматорського МУЮ, розташованої за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова, 10-64Н, копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 та довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_6 та вищевказане підроблене рішення Совєтського районного суду м.Макіївка №269/1393/14-ц від 15.04.2014, для подальшого оформлення заяви від імені ОСОБА_6 про здійснення державної реєстрації припинення іпотеки та заборони з нерухомого майна квартири №38, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, б.8, банківські квитанції про оплату за державне мито та за надання Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки.

1 грудня 2014 року, знаходячись у службовому приміщенні реєстраційної служби Краматорського МУЮ, розташованої за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова, 10-64Н, ОСОБА_10, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та із співучасниками скоєного злочину ОСОБА_4, ОСОБА_3, іншими невстановленими особами, у складі злочинної організації, організатором та керівником якої був ОСОБА_2, згідно розробленого останнім злочинного плану та виконуючи відведену йому роль, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, не обізнаних про злочинний план організованої групи, а також членів злочинної організації ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлених осіб, будучи службовою особою, обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи обізнаним, що рішення Совєтського районного суду м.Макіївка №269/1393/14-ц від 15.04.2014 підроблене, у відсутності ОСОБА_6, а також поданої та підписаної особисто вказаною особою заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), прийняв незаконне рішення про припинення іпотеки та обтяження на нерухоме майно, а саме квартири №38, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дарвіна, за субєктом ОСОБА_6

Здійснивши вказані незаконні реєстраційні дії, виконуючи відведену йому роль у злочинній організації, ОСОБА_10, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з відома членів злочинної організації ОСОБА_9 та співучасниками скоєного злочину ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлених осіб, сформував та виготовив ОСОБА_2 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №30291162 від 1.12.2014, у якому підставою припинення обтяження вказано рішення Совєтського районного суду м.Макіївка №269/1393/14-ц від 15.04.2014, тобто склав завідомо неправдивий вищевказаний офіційний документ. У той же день ОСОБА_10, виконуючи відведену йому роль у злочинній організації, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з відома членів злочинної організації ОСОБА_9 та співучасниками скоєного злочину ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлених осіб, видав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ ОСОБА_13

Таким чином умисними діями членів злочинної організації, організатором та керівником якої являвся ОСОБА_2, у склад якої входили службові особи ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також співучасники скоєного злочину ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені у ході слідства особи, охоронюваним законом інтересам юридичної особи ПАТ «ОСОБА_14 ОСОБА_9» спричинено тяжкі наслідки у сумі 74165,09 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 1116 660, 23 грн., що у 1 899 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо обєкта нерухомого майна від 06.01.2015 державний реєстратор реєстраційної служби Краматорського МУЮ ОСОБА_10 01.12.2014 року припинив іпотеку та обтяження з обєкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 на підставі рішення Совєтського районного суду м.Макіївка №269/1393/14ц від 15.04.2014.

У ході досудового слідства від ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» надійшла заява про вчинення злочину посадовими особами реєстраційної служби Краматорського МУЮ та ОСОБА_6, заява про визнання вказаної банківської установи потерпілою особою та про визнання цивільним позивачем, оскільки ПАТ «ОСОБА_14 ОСОБА_9» спричинено тяжкі наслідки у сумі 74165,09 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 1116 660, 23 грн., що у 1 899 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину. Вказаний банк визнано потерпілим та цивільним позивачем у криміфнальному провадженні.

Згідно відповідей Державної судової адміністрації України від 17.01.2015, 30.01.2015 електронні копії судового рішення Совєтського районного суду м.Макіївка №269/1393/14ц в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.

06.03.2015 та 20.10.2015 слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Маріуполя накладено арешт на квартиру №38, розташовану у буд.8 по вул..Дарвіна в м.Києві, однак, строк дії останньої ухвали закінчено.

У звязку з тим, що припинення обтяження та іпотеки нерухомого майна були скоєнні незаконно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову, а також для заборони розпоряджатися вказаним майном, слідство вважає за необхідне накласти арешт на нерухоме майно, а саме - квартиру № 38, яка розташована у буд. № 8 по вул. Дарвіна, м. Києва.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

З матеріалів клопотання вбачається, що власницею квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 на підставі договору дарування, посвідченого 04.12.2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (дарувальник ОСОБА_6), проте вказані особи не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також особами, в розумінні ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. У звязку з наведеним клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000941 від 18.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: квартири АДРЕСА_2, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Турченко