Court ruling № 54572991, 01.08.2014, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Дата документу 01.08.2014

Справа № 490/9097/14-к

н\п 1-кс/490/3056/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

01 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. при секретарі Шугай Г.В. за участю слідчого Трембіцького Ю.В., розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Центрального району міста Миколаєва ОСОБА_1 клопотання заступника начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ № 39073584, -

В С Т А Н О В И В :

Групою слідчих, до складу якої входять слідчі СВ Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2, ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування обставин шахрайських дій з боку ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також обставин створення цими особами разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014150020003664.

21 липня 2014 року слідчий Трембіцький Ю.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Центрального району міста Миколаєва ОСОБА_1 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ № 39073584, відкриті банківські рахунки, які мають наступні реквізити:

1. Відділення «Платанове» АТ «ОТП ОСОБА_8» в м. Миколаїв, МФО 300528, № рахунку

26004702370100;

2. ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, № рахунку 26008140000877;

3. ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, № рахунку 26001122100430;

4. ПАТ «ВТБ ОСОБА_8» відділення «Південне», МФО 321767, № рахунку 26005010471863;

5. ПАТ ОСОБА_8 «Правекс-Банк», МФО 380838, № рахунку 26005700259750;

6. Філія «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 326933, № рахунку 26001119103980;

7. Відділення № 720 АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, № рахунку 26002516083400;

8. «ОТП банк», МФО 300528, № рахунку 26004702370100;

9. ПАТ «ОСОБА_9 Аваль», код 14305909, № рахунку 26005451384;

10. Миколаївське регіональне відділення ПАТ «КВ «Хрещатик», МФО 300670, № рахунку 26002001146620;

11. ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, № рахунку 26004153884001;

12. Миколаївське відділення № 3 АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, № рахунку 26001013031776; 13. Філія ПАТ «Державний експортно-імпортний ОСОБА_9 України», МФО 326739, рахунку 26007001017377, як на майно, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за попередньої змови між собою, діючи умисно та з корисних спонукань, зареєструвавши на імя громадян ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7 юридичні особи: ТОВ Интерагротех, ЄРДПОУ №39247165; ТОВ Спецагротранс Груп, ЄРДПОУ №39230319; ТОВ Спецагротранс 2014, ЄРДПОУ №39293028; ТОВ Техсервіс-союз, ЄРДПОУ №35176830; ТОВ Інтерстандартсервіс, ЄРДПОУ №39073584; ТОВ Медіаінвестгруп ЄДРПОУ 3920069, ТОВ Дельта союз 2014 ЄДРПОУ 39296029, ТОВ Луксенітна ЄДРПОУ 36813033, ТОВ Альфа союз 2014 ЄДРПОУ 39296040, організували роботу злочинної схеми, а саме під приводом постачання зернових культур вищого класу, фактично постачаються зернові культури з нижчого класу. В результаті цього, шахрайським шляхом ОСОБА_4 і ОСОБА_5 протиправно заволодівають грошовими коштами експортерів, отриманих в якості розрахунків. Під час чого, в підтвердження якості і походження свого товару, громадянами ОСОБА_4 і ОСОБА_5 формуються документи з недостовірними відомостями та в подальшому надаються з додатками до укладених договорів.

Під час досудового розслідування, а саме допитів в якості свідків громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_11, та проведених санкціонованих обшуків в транспортних засобах та офісному приміщенні, здобуті достатні докази, які вказують на наявність в діях ОСОБА_4, ОСОБА_5В, та їхніх пособників ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме створені та придбані юридичні особи лише імітують наявність справжньої підприємницької діяльності, надається легальний зовнішній вигляд протиправним діям у момент їх вчинення і приховування, що супроводжується практично щоденною конвертацією безготівкових коштів у готівкові, та вчинення шахрайських дій.

Також, з матеріалів кримінального провадження слідує, що 18 липня 2014 року під час проведення обшуку вавтомобілів Kia Cerato державний номер НОМЕР_1 та Chevrolet Lacetti NF ВЕ 1989 ВН: були виявлені платіжні доручення та акти взаємозвірок по рахункам ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ № 39073584, що може свідчити про створення вказаної фірми з метою прикриття незаконної діяльності та шахрайських дій.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ № 39073584, підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт, як на майно, що відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ № 39073584, з наступними реквізитами:

1. Відділення «Платанове» АТ «ОТП ОСОБА_9» в м. Миколаїв, МФО 300528, № рахунку

26004702370100;

2. ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, № рахунку 26008140000877;

3. ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, № рахунку 26001122100430;

4. ПАТ «ВТБ ОСОБА_9» відділення «Південне», МФО 321767, № рахунку 26005010471863;

5. ПАТ ОСОБА_8 «Правекс-Банк», МФО 380838, № рахунку 26005700259750;

6. Філія «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 326933, № рахунку 26001119103980;

7. Відділення № 720 АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, № рахунку 26002516083400;

8. «ОТП банк», МФО 300528, № рахунку 26004702370100;

9. ПАТ «ОСОБА_9 Аваль», код 14305909, № рахунку 26005451384;

10. Миколаївське регіональне відділення ПАТ «КВ «Хрещатик», МФО 300670, № рахунку 26002001146620;

11. ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, № рахунку 26004153884001;

12. Миколаївське відділення № 3 АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, № рахунку 26001013031776;

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного банківського рахунку до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобовязати банк надати довідку в якій зазначити суму залишку грошових коштів на кожному з вищеперерахваоних поточних рахунків ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ № 39073584.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014150020003664.

На ухвалу протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

СуддяТішко Д.А.