Court ruling № 54558356, 16.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15044/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Зубцова О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Мороза А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Мороза А.В., погоджене старшим прокурором другого відділу процессуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., про тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) роздруківок руху коштів чи інших банківських документів з відображенням у них: руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 VISA в банку ВАТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ14305909, оформленому на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 15.09.2000 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме: руху грошових коштів по цьому рахунку починаючи з 23.04.2014 по 04.06.2014 , із зазначенням звідки, у якій сумі надійшли кошти, їх призначення та куди в наступному відправлені (зняті, в т.ч. через банкомати), суму залишку коштів на момент одержання ухвали суду та при наявності номер телефону на який відправлялися SMS-повідомлення щодо операцій по карткових рахунках, вказавши осіб, які мали право розпоряджатися коштами на зазначених карткових рахунках.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014 за № 42014000000000317, за заявою працівника міліції ОСОБА_6 про вимагання у нього неправомірної вигоди начальником відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 у розмірі 8000 доларів США, за ознаками тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Установлено, що начальник відділу правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 як службова особа, яка займає відповідальне становище, протиправно використав надані йому повноваження та умисно одержав у квітні-травні 2014 року для себе неправомірну вигоду у розмірі 8000 доларів США за наступних обставин.

07.05.2014 ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Під час обшуку 07.05.2014 у легковому автомобілі ОСОБА_5 вилучено банківську картку ВАТ «Райффазен Банк Аваль», НОМЕР_2 VISA на прізвище ОСОБА_5.

Враховуючи, що відомості про рахунки ОСОБА_5 можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні зокрема, щодо одержання ним коштів як неправомірної вигоди та при виконанні санкції ч.4 ст. 368 КК України щодо можливої конфіскації майна підозрюваного (обвинуваченого), у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме в необхідності одержання від банку підтверджуючих документів (відомостей) які становлять банківську таємницю: щодо руху коштів на картковому рахунку у ВАТ «Райффазен Банк Аваль», НОМЕР_2 VISA за період з 23.04.2014 по дату одержання ухвали суду, оформлених ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 15.09.2000 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у ВАТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, який розташований в м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий Зубцов О.О. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ВАТ «Райффазен Банк Аваль» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ВАТ «Райффазен Банк Аваль» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Мороза А.В., погоджене старшим прокурором другого відділу процессуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Морозу А.В. на тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) роздруківок руху коштів чи інших банківських документів з відображенням у них: руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 VISA в банку ВАТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ14305909, оформленому на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 15.09.2000 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме: руху грошових коштів по цьому рахунку починаючи з 23.04.2014 по 04.06.2014 , із зазначенням звідки, у якій сумі надійшли кошти, їх призначення та куди в наступному відправлені (зняті, в т.ч. через банкомати), суму залишку коштів на момент одержання ухвали суду та при наявності номер телефону на який відправлялися SMS-повідомлення щодо операцій по карткових рахунках, вказавши осіб, які мали право розпоряджатися коштами на зазначених карткових рахунках.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15044/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Морозу А.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.06.2014