Court ruling № 54557776, 08.04.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7631/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

02.04.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г., про надання тимчасового доступу до документів, а саме звітів та інших документів, що складались та подавались відповідним державним установам суб'єктом первинного фінансового моніторингу щодо операцій по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», які знаходяться в Управлінні фінансового моніторингу ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» у вигляді нерухомого майна, розташованого по вул. Фрунзе, 160 в м. Києві, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.; нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12013110060004947, 12013110060004948, 12013110060004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України Пришком А.Г. кримінальні провадження №№ 12012110060001018, №№ 12013110060004947, 12013110060004948, 12013110060004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 12012110060001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Ірландії ОСОБА_5 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство у ОСОБА_7, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Також встановлено, що відповідно до договору від 13.03.2007 № 13/03/07 купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ «Аллонж», укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 остання отримала на свій рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019).

В подальшому, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ «Аллонж» (код 32486856) визнано ОСОБА_9 та ОСОБА_10

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у матеріалах юридичної справи з оформлення рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

02.12.2013 в ході тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» встановлено, що Управлінням фінансового моніторингу ПАТ «Укрсоцбанк» надавались звіти до відповідних державних установ щодо операції по рахунку НОМЕР_1, що належить ОСОБА_7.

Допитана як свідок головний економіст ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 повідомила, що звіти та інші документи, що складались та подавались відповідним державним установам суб'єктом первинного фінансового моніторингу щодо операцій по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», знаходяться в Управлінні фінансового моніторингу ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11.

Слідчий Абакумов О.Ю. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник Управління фінансового моніторингу ПАТ «Укрсоцбанк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю. тимчасовий доступ до копій документів, а саме звітів та інших документів, що складались та подавались відповідним державним установам суб'єктом первинного фінансового моніторингу щодо операцій по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», які знаходяться в Управлінні фінансового моніторингу ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7631/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю.

Виконавець: Москаленко К.О.

08.04.2014