Court ruling № 54533895, 23.12.2015, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

Єдиний унікальний номер справи 235/10509/15-к

Номер провадження 1-кс/235/752/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про тимчасовий доступ до документів)

23 грудня 2015 року м. Красноармійськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Клікунова А.С., за участю прокурора Красноармійської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, секретаря Макара О.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення паперові та електронні копії документів, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного 7 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050410002045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України -

В С Т А Н О В И В :

21 грудня 2015 року на адресу суду надійшло клопотання слідчого СВ Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення паперові та електронні копії документів, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного 7 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050410002045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Рудь К. А. дійшов таких висновків:

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050410002045 від 7.09.2015 року; дані про банківські рахунки, листи УПФ України в м. Красноармійську та Красноармійському районі Донецької області та ГУ ДФС у Донецькій області Красноармійської обєднаної державної податкової інспекції.

Прокурор Рудь К. А. підтримала клопотання, просила його задовольнити та довела, пояснивши, що 7 вересня 2014 року до ЧЧ Красноармійського відділу поліції з Головного управління НП в Донецької області надійшли звернення працівників ТОВ «Лан» про те, що директор ТОВ «Лан» з 2013 року по 2014 рік безпідставно не сплачує працівникам заробітну плату.

Відповідно до листа №8065/10/05-16-23 від 30.11.2015 року Красноармійської ЛДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «Лан» має заборгованість по заробітній платі перед своїми працівниками та інші заборгованості.

Для проведення обєктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості щодо можливості підприємства сплатити заробітну плату працівникам, тобто щодо наявності грошових коштів на рахунках ТОВ «Лан».

Відповідно до даних Красноармійської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Лан» має відкритий 24.03.2011 року рахунок в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» МФО 380805 номер рахунку НОМЕР_1 та відкритий 31.01.2011 року рахунок в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» МФО 380805 номер рахунку НОМЕР_2. На даний час необхідно отримати відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Лан» НОМЕР_1 та 2604214468відкритих в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» з зазначенням дебетових та кредитних операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку помісячно, за період з моменту відкриття рахунку по 19.12.20015 року.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, пр-т Лєскова, 9.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 року №2121-Ш, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.

Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості (здійснити копіювання цієї інформації) та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, суд вважає за можливе та необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення паперові та електронні копії документів задовольнити.

Надати слідчого СВ Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 або іншому уповноваженому ним співробітнику Національної поліції за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, пр-т Лєскова, 9, отримати відомості про рух коштів за рахунками ТОВ «Лан» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритому в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» з зазначеним дебетових та кредитових операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку помісячно, за період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2015 року, тобто надати можливість ознайомитись з ним та вилучити їх паперові та електронні копії.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її проголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та може бути оскаржена протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області (підпис) ОСОБА_4

З оригналом згідно:

Суддя: