Court ruling № 54518318, 25.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34469/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А. з участю слідчого Мойсієнко А.М., представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_3., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М., погоджене прокурором 2 відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Малишева Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОБАНК» (ідентифікаційний код 19357762, МФО 300272, місцезнаходження: м. Київ вул. Воздвиженська, 56).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Енергобанк» ОСОБА_3. у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів фіксації не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження № 12013110000001049 від 17.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2013 років на території м. Києва та Київської області службовими особами ряду органів виконавчої влади було організовано незаконне відчуження земельних ділянок (безпосередньо на «підставних» осіб з подальшою легалізацією на свою користь та на користь третіх осіб, а також передачу в оренду земельних ділянок під забудову без належного відшкодування сільськогосподарських втрат) загальною площею близько 950 га, яка перебувала у постійному користуванні Державного підприємства «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (далі ДП «НДВА «Пуща-Водиця»), згідно державного акту на право постійного користування серії ІІ-КВ №003658, який зареєстровано у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею від 11.11.2002 за №549, виданого на підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 11.11.2002 № 427.

Зокрема, у зазначений період службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України в особі міністра ОСОБА_4, його заступника ОСОБА_5, підпорядкованих їм службових осіб ДП «НДВА «Пуща-Водиця» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, всупереч Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 та п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання збереження об'єктів державної власності» від 11.02.2010 №318-р, незаконно відмовилися від користування частиною земель ДП «НДВА «Пуща-Водиця» загальною площею близько 950 га, що знаходилися у постійному користуванні останнього, не отримавши відповідних відшкодувань сільськогосподарських втрат, чим вищезазначеному державному підприємству було завдано шкоди у розмірі понад 370 млн. грн.

У подальшому, земельні ділянки в межах Києво-Святошинського району Київської області, з порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством, зокрема ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», ст.ст. 13, 17, 25, 79,141,142, 162-164, 202 Земельного кодексу України, абз. 2 п. 12 Розділу X Земельного кодексу України, ст.ст. 20, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій» (в редакції, яка була чинною на час виникнення правовідносин), ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», службовими особами Києво-Святошинської районної державної адміністрації, а саме в.о. голови ОСОБА_9, заступником голови ОСОБА_10, за погодженням з головою ОСОБА_11 та головою ОСОБА_12, з відома голови Київської обласної адміністрації України ОСОБА_13, були незаконно відчужені шляхом складання та видачі відповідних розпоряджень про безоплатну передачу у власність громадян України.

Під час надання земельних ділянок, встановлені факти підробки заяв осіб, які начебто звертались до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

При цьому процедура передачі земельних ділянок у власність громадянам потребувала погодження та видачі відповідних документів в органах Державного земельного агентства України. Надання відповідних витягів та актів права власності на земельні ділянки було здійснено з відома голови Держземагенства України ОСОБА_14 через його позаштатних радників ОСОБА_15 та ОСОБА_16 Зокрема ОСОБА_16 став одноосібним власником близько 96 га земель, первинними власниками яких були «підставні» особи. Ряд дій, з порушенням чинного законодавства, було вчинено заступником начальника головного управління Держземагенції України в Київській області ОСОБА_17, в.о. начальника управління Держземагенції в Києво-Святошинському районі ОСОБА_18, а також головним спеціалістом зазначеного управління ОСОБА_19

Розробку проектно-технічної документації з оформлення права власності, в тому числі на «підставних» осіб, було здійснено за участю ліцензованих підприємств, які мають пряме чи опосередковане відношення до вищезазначених службових осіб, а саме: ТОВ «СІН.ГА» (комерційний директор ОСОБА_20.), ТОВ «СВ Землі» (директор ОСОБА_21 - довірена особа ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16.), ТОВ «АЗ «Аршин» (директор ОСОБА_22.), ТОВ «Науково-виробнича фірма «Геліос» (директор ОСОБА_23).

Оцінку земельних ділянок належних ДП «НДВА «Пуща-Водиця», які в подальшому були незаконно передані у власність особам здійснювали ТОВ «Сабо Консалтинг», ТОВ «Земсервісгруп» та ПП «Центр експертних послуг».

Кінцевим власником частини земель ДП «НДВА «Пуща-Водиця» стало ТОВ «Софіївський сад» (ідентифікаційний код 38467598).

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи ринкова вартість лише 350 га складає 370 500 000,00 грн.

При цьому, як зазначено в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналівдокументів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОБАНК» (ідентифікаційний код 19357762, МФО 300272, місцезнаходження: м. Київ вул. Воздвиженська, 56).

Відповідно до ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мойсієнку А.М. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОБАНК» (ідентифікаційний код 19357762, МФО 300272, місцезнаходження: м. Київ вул. Воздвиженська, 56), з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- заяв, договорів, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Мартін»(ідентифікаційний код 19257144, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А), копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків№2600735893701 (валюта рахунку: долар США, українська гривня);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам№2600735893701 (валюта рахунку: долар США, українська гривня), які належать ТОВ «Мартін»(ідентифікаційний код 19257144, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А), з дня відкриття рахунків по 25.11.2014;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», «інтернет-банкінг» по банківським рахункам№2600735893701 (валюта рахунку: долар США, українська гривня), які належать ТОВ «Мартін»(ідентифікаційний код 19257144, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А).

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГОБАНК» (ідентифікаційний код 19357762, МФО 300272, місцезнаходження: м. Київ вул. Воздвиженська, 56) банківських операцій по розрахунковим операціям ТОВ «Мартін»(ідентифікаційний код 19257144, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А) за банківськими рахунками№2600735893701 (валюта рахунку: долар США, українська гривня).

- банківські виписки (роздруківки руху грошових коштів) по банківським рахункам№2600735893701 (валюта рахунку: долар США, українська гривня), які належить ТОВ «Мартін»(ідентифікаційний код 19257144, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 12-А)(в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача грошових коштів із зазначенням організаційно-правової форми, назви та ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по 25.11.2014.

Визначити строк дії ухвали до 24.12.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/34469/14-к

Примірник 2 - слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М.

Слідчий суддя С.В. Вовк