Court ruling № 54518312, 23.10.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29914/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 1201400000000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17 жовтня 2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., погоджене старшим групи для здійснення повноважень прокурора у кримінальному провадженні № 1201400000000413 старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Козуб О.М. про тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення копій) документів ОСОБА_3, в ПАТ «Ощадбанк», МФО - 322669, що розташоване за адресою: м. Київ, Володимирська, 27.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000413 від 19.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Пенсійного фонду України у 2014 році, діючи за попередньою змовою з колишніми високопосадовцями держави, а саме: екс-Прем'єр-міністром України ОСОБА_3 та екс-Президентом України ОСОБА_4 вчиняють розтрату бюджетних коштів шляхом незаконного здійснення виплат пенсій зазначеним особам, внаслідок чого Державному бюджету України заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана як свідок ОСОБА_5 дала показання про те, що нарахування пенсії ОСОБА_3 здійснюється згідно з законом України «Про статус народного депутата України». Нарахування пенсії здійснюється на номер вкладу НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «Ощадбанк» у відділенні 9999. Нарахування здійснюються 11 числа кожного місяця.

Відповідно до інформації, отриманої з головного управління пенсійного фонду України в місті Києві нарахування пенсійних виплат ОСОБА_3 здійснюється на рахунок № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Ощадбанк», МФО - 322669, р/р №25606915901, код ЄДРПОУ 09322277.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження законності нарахування та виплати пенсійного забезпечення екс-Прем'єр-міністру України ОСОБА_3, встановлення можливих фактів причетності працівників Пенсійного фонду України до нарахування та виплати пенсії ОСОБА_3 виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Ощадбанк», МФО - 322669, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Циба Н.Д.. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник ПАТ «Ощадбанк» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Ощадбанк».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000413 Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення копій) документів ОСОБА_3, в ПАТ «Ощадбанк», МФО - 322669, що розташоване за адресою: м. Київ, Володимирська, 27, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 (договори, угоди, контракти з усіма наявними додатками);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком№ НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку№ НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29919/14-к

Примірник 2- наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя Бортницька В.В.