Court ruling № 54314921, 15.03.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5239/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого у кримінальному провадженні Мороза А.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Романенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

13 березня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання ссторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Романенко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську інформацію, що знаходяться у володінні ПАТ "Актабанк" та з можливістю їх подальшого вилучення.

Представник ПАТ "Актабанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - посилається на те що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 42012000000000145 за фактом одержання невстановленими службовими особами Державного центру зайнятості неправомірної вигоди в сумі 738 500 доларів США та 2 154 480 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досудовим слідством встановлено, що Львівською ОДА проведено конкурс на створення нових робочих місця. За результатом якого, одним з переможців визнано ТзОВ "ТРТІ".

ТзОВ «ТРТІ» уклало з ПП «Женевьєва» договір купівлі-продажу № 1/04/2 від 01.04.2012 щодо придбання обладнання для організації виробництва бетону, склофібробетону, інших будівельних сумішей, що виготовляються на основі бетону та виробів (комплекс СЦ-45 для виробництва виробів з склофібробетону) на суму 650 000 грн., та з ПП «Електрокальпостач» договір купівлі-продажу № 1/04/3 від 01.04.2012 щодо придбання фронтального навантажувача FOTON-AULITION, модель 3306В на суму 690 000 грн. Разом з тим, документи щодо передачі зазначеного майна відсутні.

Державні кошти до Мостицької РДА або до Державного центру зайнятості не повернуті, частина коштів була перерахована ТзОВ «ТРТІ» з рахунку №2600901300724, відкритому у АТ «БМ Банк» на рахунок № 26007002304039, належному ПП «Женевьєва», відкритому у ПАТ «Актабанк».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію, що знаходяться у володінні ПАТ "АктаБанк"" , з можливістю його подальшого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Романенко В.В. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394 , що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Артема, 2. ) по рахунку № 26007002304039, відкритого приватним підприємством «Женевьєва» код ЄДРПОУ 37093017 у ПАТ «Актабанк», МФО 307394 за період з 01.09.2011 по теперішній час, а також юридичної справи (справи про відкриття та використання рахунку) зі зразками підписів та відбитків печаток ПП «Женевьєва», з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Актабанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 5239 /13-к

Прим.2 - слідчому в ГПУ Романенко В.В.

Копія: ПАТ "АктаБанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

15.03.2013