Court ruling № 54243456, 12.02.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2863/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Іванової Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Іванової Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГС ГСУ МВС України Іванова Ю.М. звернулась з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункового рахунку ТОВ «Будресурс-ДС» (код ЄДРПОУ 34716519) № 26005501310768, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166).

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 12013000000000054 за фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3, будучи організатором організованої злочинної групи у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Також установлено, що ТОВ «Будресурс-ДС» мало відносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та входять до конвертаційного центру, ймовірно організованого ОСОБА_3, зокрема, ТОВ "Оптова будівельна мережа", "Трісс - Будіндустрія",ТОВ "Трансекспром-2006" та ТОВ "Свіл Груп".

03.09.2009 ОСОБА_3 оголошений у міждержавний розшук, 19.05.2011 Печерським районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_3 і доставку його під вартою в суд для вирішення питання про зміну запобіжного заходу.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_3 не встановлене.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ "ОТП Банк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтована неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_3., встановити осіб, які причетні до вчинення ймовірного злочину, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43 ).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Іванової Ю.М., - задовольнити.

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України Івановій Ю.М. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43 ) по рахунку ТОВ «Будресурс-ДС» (код ЄДРПОУ 34716519) № 26005501310768, а саме:

- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

- документів щодо відкриття та функціонування рахунку №26005501310768 вказаної особи, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ "Будресурс ДС", пов'язаних з функціонуванням системи "Клієнт-Банк" (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

- Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку №26005501310768 протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції; суми відповідної фінансово - господарської операції;

- суми податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правової форми суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- кодів ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номерів банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції.

Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків.

Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005501310768 за період часу з дня його відкриття по день проведення тимчасового доступу.

Договори щодо РКО та надання послуг "Клієнт-Банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками баиписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26005501310768 з дня його відкриття по день проведення тимчасового доступу.

Всіх документів щодо зарахування на рахунок № 26005501310768 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

Документів щодо видачі співробітниками ПАТ "ОТП Банк" чекових книжок по рахунку №26005501310768, векселів.

Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку №26005501310768 за період часу з дня його відкриття по день проведення тимчасового доступу.

Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "Будресурс ДС", в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

Документів майнового найму банківського сейфу.

Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ "Будресурс ДС" операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ "ОТП Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2863/14-к

Примірник 2 - слідчому ГС ГСУ МВС України Івановій Ю.М.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош