Court ruling № 54201660, 09.12.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/3956/15-к

Провадження № 1-кс/461/6843/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.12.2015 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Алембеця В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42014140060000051, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.206, ч.1 ст.206-2 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області Алембець В.М., за погодженням заступника начальника управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які становлять банківську таємницб, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, що знаходиться за адресою: м.Харків, пр.Московський, 60, стосовно відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку НОМЕР_1, зокрема:

1.)оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2.)руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2015 на паперових і електронних носіях;

3.)платіжних документів про переказ коштів з рахунку НОМЕР_1;

4.)документів про видачу готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та виготовлення копій. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення зазначених документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області Алембецю В.М. - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій до документів, які становлять банківську таємницб, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, що знаходиться за адресою: м.Харків, пр.Московський, 60, стосовно відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку НОМЕР_1, зокрема:

1.)оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2.)руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2015 на паперових і електронних носіях;

3.)платіжних документів про переказ коштів з рахунку НОМЕР_1;

4.)документів про видачу готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.