Court ruling № 54042224, 02.12.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 712/13291/15-к

Провадження № 1-кс/712/5364/15

м. Черкаси 02 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000091 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000091, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Хлібна Нива» (код ЄДРПОУ 32480414), за ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Хлібна Нива» (код ЄДРПОУ 32480414), які протягом 2008 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Дім Пива» (код ЄДРПОУ 31750777), ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 35296418), ТОВ «Екосвіт Україна» (код ЄДРПОУ 37119024), ТОВ «ОСОБА_5 Континент Проект» (код ЄДРПОУ 37640909), ТОВ «Винбарел» (код ЄДРПОУ 34901878), ТОВ «Олімпія будсервіс» (код ЄДРПОУ 34427991), ТОВ «Автобудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 36991256), ТОВ «Компанія «Будівництво і реконструкція» (код ЄДРПОУ 34817645), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ «Олімпія будсервіс» та ТОВ «Компанія «Будівництво і реконструкція» являвся ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Слідчий вказав, що у кримінальному провадженні, необхідно провести слідчі дії з колишнім директором та головним бухгалтером ТОВ «Олімпія будсервіс», ТОВ «Компанія «Будівництво і реконструкція» ОСОБА_6, однак вказаний громадянин, на виклики до нього не являється та про причини неявки не повідомляє.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 користується мобільним терміналом номер НОМЕР_1.

В звязку з чим, на даний час, у слідчого виникла необхідність у встановленні місцезнаходження ОСОБА_6 та можливе місце розташування даного громадянина, так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, іншим способом неможливо встановити місцезнаходження ОСОБА_6, аніж розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням на ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ: 14333937) таких документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ: 14333937) про зв'язок абонента НОМЕР_1, надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з привязкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, за період часу з 01.01.2015 року по 01.12.2015 року, з можливість їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження, або на іншу особу за дорученням.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Калашник В.Л.