Court ruling № 54037636, 04.12.2015, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 667/9513/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скорик С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що до Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області 13.11.2015 року надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ін., про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), буд, 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Сума збитку встановлюється.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015230020004580 від 13.11.2015 р. за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч.2 ст.190 КК України. З урахуванням завданих матеріальних збитків 27.11.2015р. змінено кваліфікацію на ч.4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останні надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Херсон, вул. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 ОСОБА_12, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровської області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на Pelagia AS (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_17, торгівельний партнер Хьог Бентін та представник з безпеки ОСОБА_18, які зазначенні у договорі - їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Будучи допитаними гр. ОСОБА_19 та Олексійовець С,М. пояснили, що у зв'язку із неможливістю прибути до головного офісу ПП «ПРОФІТО-ПЛЮС», який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 27, через велику відстань та необхідністю приїздити, договори про надання послуг вони отримували від представників підприємства по пошті, після чого грошові кошти висилали на номер особистої картки ОСОБА_16, а саме: 4323-3553-0131-0132 відкритому у ПАТ «АКЦЕНТ БАНК». Крім того, після отримання трудових договір на працевлаштування, також надсилали на особисту картку ОСОБА_16

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є необхідність у розкритті банківської таємниці, з метою перевірки достовірності отримання вказаної кредитної картки та встановлення здійснення операцій із наданням інформації щодо дати надходжень, місць та суми зняття готівки, а також наданням фото зображень осіб, які виконували зняття готівки, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містить у собі відомості, які можуть слугувати доказами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю надання доручення оперативним співробітникам підрозділів поліції, тобто здійснення операцій за рахунком № 4323-3553-0131-0132 відкритому у ПАТ «АКЦЕНТ БАНК» із обов'язковим зазначенням дати надходжень, місць та суми зняття готівки, а також наданням фото зображень осіб, які виконували зняття коштів, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, що знаходиться в ПАТ «АКЦЕНТ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080) головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпропетровськ, індекс 49074, відділення якого також знаходиться за адресою: вул. Рози Люксембург, 26а, м. Херсон, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення об'єктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 31.12.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______/Скорик С.А./