Court ruling № 54035310, 10.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39065/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Іллюка Д.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262, внесеному 13.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, серед іншого, перевіряються факти легалізації ОСОБА_2 майна та коштів, здобутих злочинним шляхом, зокрема приховування або маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними.

Крім того, перевіряються факти незаконного збагачення ОСОБА_2 та членів його родини.

Так встановлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_2 за 2011 рік, останній отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 грн.

Згідно відомостей інформаційного фонду Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України, виплата доходу в сумі 1 200 000 грн. ОСОБА_2 здійснена ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» (код ЄДРПОУ 37728616).

14.01.2013 Господарським судом м. Києва Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» визнано банкрутом, а 19.07.2013 ліквідовано.

Засновником, директором та головним бухгалтером (в одній особі) Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_3.

Допитаний свідок показав, що до реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» стосунку не мав, як і ніколи не мав мети займатися господарською діяльністю. Будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені товариства не готував та не підписував; рахунком товариства не розпоряджався.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» було створено без мети здійснення господарської діяльності, а виплата ОСОБА_2 грошових коштів здійснена не за фактично виконану останнім роботу (без наявності законних підстав), а з метою прикриття незаконності джерел їх походження.

При цьому встановлено, що у період перебування на посадах в органах державної влади, що в силу закону позбавляло його можливості займатися підприємницькою діяльністю та отримувати дохід не пов'язаний із службою в органах влади, науковою та викладацькою діяльністю, у власності ОСОБА_2 та його дружини ОСОБА_4 перебувала значна кількість нерухомого майна, ринкова вартість якого значно перевищує їх доходи. Право власності на таке майно у 2012-2013 роках було переоформлене на нідерландську компанію «Stichting Аdministratiekantoor LVV».

Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу № 0017/2015 від 26.01.2015 та № 0115/2015 від 20.03.2015 у період 2011-2014 років на зарплатні карткові рахунки ОСОБА_2 та

ОСОБА_4, крім зарахування заробітної плати, вносились готівкові кошти, якими, в подальшому, проводились розрахунки через термінали, за товари та послуги, у тому числі за кордоном - Франція (за товари торгових марок Christian Dior, Gucci, Prada, Chanel, (Італія, Угорщина, Російська Федерація, Швеція, Ірландія, Німеччина).

Таким чином, набуття родиною ОСОБА_4 вищезазначеного нерухомого майна у власність викликає обґрунтовані сумніви щодо законності його придбання за грошові кошти отримані від законної діяльності.

Крім того встановлено, що члени родини ОСОБА_2 отримували значні доходи від ряду підприємств, зокрема від ТОВ "БУДСПЕЦІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 36042616) ОСОБА_5 отримала сукупного доходу на суму 2 500 000,00 грн.

У зв'язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного його оголошено в розшук, який здійснюється Службою безпеки України.

З метою встановлення всіх обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ЗБУТСНАБСПЕЦСЕРВІС" (ЄДРПОУ 34443767) № НОМЕР_1 який відкритий у Акціонерному банку «Південний».

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки означені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів про відкриття/закриття рахунку, а також інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1. Вказані документи та відомості перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647; МФО 328209) і знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262, внесеному 13.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Іллюку Д.Ф. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_1, який відкритий у Акціонерному банку «Південний»;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, карток із зразками підписів та відтиск печатки ТОВ "ЗБУТСНАБСПЕЦСЕРВІС", договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ТОВ "ЗБУТСНАБСПЕЦСЕРВІС", договорів на обслуговування рахунків за весь період.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647; МФО 328209) і знаходяться за адресою:

м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому УСР ГСУ ГПУ Іллюку Д.Ф.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк