Court ruling № 53924921, 23.11.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/13877/15-к

н/п 1-кс/668/6031/15

УХВАЛА

23.11.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32015230000000154 від 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), щодо його клієнта ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000154 від 10.11.2015 року за фактом сприяння службовими особами ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861, м.Херсон, вул. Залізнична, 23, каб.21) в ухиленні від сплати податків субєктами реального сектору економіки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України, чим завдано бюджету України збитків у вигляді фактичного ненадходження ПДВ на суму понад 700тис.грн.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), щодо його клієнта ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861), а саме:

- виписок, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахунках ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) 26050191555012 (українська гривня); 26002075100070 (українська гривня) за період з 01.09.2014 року по 23.11.2015 року;

- документи юридичної справи ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими органами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861) платіжні доручення, за період з 01.09.2014 по 23.11.2015;

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2