Court ruling № 53844563, 27.11.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 712/13206/15к

Провадження 1-кс/712/5318/15

м. Черкаси 27 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100000000007 ст. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області 10 січня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100000000007 по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,службовими особами ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

Вказав, що порушення вимог податкового законодавства повязане з тим, що службові особи ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), а саме: керівник ОСОБА_3 та довірені особи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, відповідно до інформації Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (узагальнений матеріал № 0784/2013/ДСК від 19.12.2013 року), за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, знімали кошти у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса) на загальну суму 49,88 млн. грн., які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як зазначено у клопотанні, згідно допиту гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, були зняті кошти у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), які спрямовані на закупівлю сільськогосподарської продукції.

З метою встановлення місць перебування гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, встановлення осіб, які надавали послуги перевезення ТМЦ з місця завантаження до місця розвантаження, місць закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 року по 04.12.2013 року по мобільному терміналу з телефонним номером: 097-57-57-474 - яким користується гр. ОСОБА_4 та номером: 097-57-29-236 - яким користується гр. ОСОБА_5.

Крім того зазначено, що з протоколу допиту довірених осіб ТОВ «ТД «Теко-Груп» гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, встановлено, що у період з 16.11.2012 року по 04.12.2013 року вони користувалися номерами телефонів: 097-57-57-474, 097-57-29-236, які належать мобільному оператору ПрАТ «Київстар Україна».

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар Україна», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, так, як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами: 097-57-57-474, 097-57-29-236.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

У кримінальному провадженні має доказове значення розкриття та послідуюча виїмка у ПрАТ «Київстар Україна», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, Дегтярівська, 53, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 року по 04.12.2013 року по мобільному терміналі з телефонними номерами: 097-57-57-474, 097-57-29-236 - якими користуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також враховуючи, що іншим способом встановити місце перебування гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, та осіб, які надавали послуги перевезення сільськогосподарської продукції за вказаний період неможливо.

Керуючись ст. 159 162, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар Україна», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 року по 04.12.2013 року по мобільних терміналах з телефонними номерами: 097-57-57-474, 097-57-29-236 - якими відповідно користуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ворущака Р.М., ОУ ДПІ у м. Черкасах ДФС у Черкаській області або на іншу особу за його дорученням.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)