Court ruling № 53801029, 23.11.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/13678/15-к

н/п 1-кс/668/5929/15

УХВАЛА

23.11.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах кримінального провадження №32015230000000124 від 06.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Кредит»(МФО 320702) за адресою м. Київ, вул. Тургенївська 52/58, щодо його клієнта - СТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (код 24960992).

У провадженні СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32015230000000124 від 06.08.2015, за фактом сприяння службовими особами ПП «СП «Системи Будторга» (код 36579776) та СТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (код 24960992), в ухиленні від сплати податків ТОВ "Грейн-Борд" та іншим субєктам підприємницької діяльності на суму понад 1 млн. грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Кредит»(МФО 320702) за адресою м.Київ, вул.Тургенївська 52/58, щодо його клієнта - СТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (код 24960992), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування, рахунків: 26049088259001 (українська гривня); 26005088259001 (українська гривня); 26004088259002 (українська гривня);

- оригінали документів юридичної справиСТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (код 24960992), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких СТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (код 24960992)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами СТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (код 24960992) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ОСОБА_2 Кредит»(МФО 320702), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок СТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (код 24960992), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3