Court ruling № 53789037, 23.01.2014, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Номер провадження 1-кс/754/95/14

Справа № 754/961/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

23.01.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Вельського С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельського С.В. в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельський С.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Буковчаником О.В. про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. за фактом заволодіння грошима ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» в сумі 600 000грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.04.2013р. до Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява в.о. голови правління ПАТ «УкрСиббанк» про те, що до вказаної банківської установи звернувся директор TOB «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» ОСОБА_4, який повідомив про те, що колишній керуючий відділення №768 ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, в приміщенні зазначеного відділення, представляючись працівником відділення, умовив ОСОБА_4 на перерахування коштів у якості кредиту ТОВ «Інтернафта Про» на вигідних умовах, в сумі 600 000грн. На підставі платіжного доручення №1 від 25.02.2013р., підписаного ОСОБА_4, було проведено перерахування зазначеної суми коштів на рахунок TOB «Інтернафта Про». На даний час ОСОБА_4 заявляє про незаконність операції, однак до ПАТ «УкриСиббанк» про вказаний факт тільки через 15 днів після здійснення операції. До правоохоронних органів ОСОБА_4 не звертався.

Відповідно до генерального договору №ДЛЮ-851/UAH_GL від 23.11.2012р. між ПАТ «Євробанк» та ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.», а також додаткового договору № 1 від 23.11.2012р. між вказаними юридичними особами, вбачається, що ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» розміщено в ПАТ «Євробанк» депозитний вклад в сумі 600 000 грн. на строк до 23.12.2012 р., на рахунку № 26107075420001 з виплатою відсотків. Відповідно до додаткового договору № 2 від 21.12.2012р. строк депозитного вкладу продовжено до 22.02.2013р.

Таким чином, вбачається, що з депозитних вкладів у ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Євробанк» та ПАТ «Євробанк» ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.», отримувало відсотки, які є доходом підприємства.

Разом з тим, за інформацією ДПІ у Деснянському районі м. Києва ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» в період з 01.01.2013 р. по грудень 2013 року жодного звіту до ДПІ не подавало.

В діях директора ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» ОСОБА_4 вбачається ухилення від сплати податків, тобто ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України.

Для проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» в порядку ст. 78 Податкового кодексу України, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про відкриття та функціонування рахунку ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» № 26107075420001 відкритого в ПАТ «Євробанк», інформації про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по даний час, а також банківських платіжних документів, на підставі яких відбувається рух коштів по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий Вельський С.В. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування рахунку клієнта банку ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.», ЄДРПОУ № 37502306, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Євробанк», код за ЄДРПОУ 33305163, МФО 380355, за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, з можливістю вилучити їх копії, для подальшого проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» в порядку ст. 78 ПК України.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого Вельського С.В. СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що у володінні службових осіб ПАТ «Євробанк» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, знаходяться матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування рахунку ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» № 26107075420001, а також інформація про рух коштів по вказаному рахунку з часу відкриття по даний час, платіжні банківські документи (платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, які підтверджують внесення та зняття ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» грошових коштів на рахунок № 26107075420001), що являють собою охоронювану законом таємницю (банківську), однак зазначені документи та інформація, що в них міститься, мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, його учасників, тому досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію з метою проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» в порядку ст. 78 ПК України.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю - матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування рахунку клієнта банку ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.», ЄДРПОУ № 37502306, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Євробанк», код за ЄДРПОУ 33305163, МФО 380355, за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, з можливістю вилучити їх копії, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельського С.В. в кримінальному провадженні №12013110030005035 від 04.04.2013р. задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вельському Сергію Валерійовичу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.» ЄДРПОУ № 37502306, які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Євробанк», код за ЄДРПОУ 33305163, МФО 380355, за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 35, з можливістю вилучити їх копії, а саме:

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.»;

- документів щодо відкриття та функціонування рахунку (юридичної справи) № 26107075420001 ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.»;

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26107075420001 ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.», із зазначенням призначення платежу, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 23.11.2012 р. по 22.01.2014 р. та меморіальних ордерів банку;

- платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів,грошових чеків, що підтверджують внесення та зняття ТОВ «Ей.Ем.Джі.Мінерелс Юкрейн Ел.Ел.Сі.», коштів на рахунку № 26107075420001 з 23.11.2012 р. по 23.01.2014 р.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 23 лютого 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова