Court ruling № 53784768, 26.11.2015, Znamianka City and District Court of Kirovohrad Oblast

26.11.2015

Провадження №1-кс/389/527/15

ЄУН 389/3977/15-к

У Х В А Л А

26 листопада 2015 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Довженка А.С., погоджене з прокурором Знам'янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 22.01.2014 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 3480 грн.

За вказаним фактом 28.03.2014 року Знам'янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12014120160000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 22.01.2014 року він перерахував грошові кошти у сумі 3480 грн. на невідомий банківський рахунок в якості завдатку за купівлю запчастин до автомобіля в мережі Інтернет, однак товар не надійшов. Із продавцем він зв'язувався за № телефону НОМЕР_2.

Згідно наданої потерпілим копії квитанції про перерахування грошових коштів встановлено, що 22.01.2015 року о 13.19 год. він перераховував грошові кошти у сумі 3480 грн. з комісією у сумі 54 грн. у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» №0656, розташованому у м.Знам'янка Кіровоградської області.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ «Райффайзен Банк Аваль» наявна інформація щодо перерахування вказаної суми грошових коштів у вказаний день та час, яка може допомогти встановити номер банківського рахунку злочинця, на який було перераховано грошові кошти. А тому інформація, отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» про вказану транзакцію може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса 01011 Україна м.Київ вул.Лєскова,9, а саме, до копій квитанцій щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_2 22.01.2015 року в період часу з 13.00 год. по 14.00 год. у відділенні №0656.

Отримати інформацію про вказані транзакції необхідно для того, щоб повністю встановити номер банківського рахунку злочинця, момент шахрайства та дії після його вчинення, а також точний час перерахування коштів ОСОБА_2

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 28.03.2014 року вбачається, що останнім 22.01.2014 року кошти в сумі 3480 грн., про які йдеться в клопотанні слідчого, було перераховано на розрахунковий рахунок № 145220095538 у відділенні АТ "Райффайзен банк Аваль" (зі змісту клопотання також слідує, що відповідну копію квитанції потерпілий надав), з чого вбачається, що для досягнення мети щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину, слідчому доцільно було б просити надати тимчасовий дозвіл до відомостей, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні банку, по вказаному вище рахунку, тобто про подальший рух коштів по рахунку, його належність певній особі і т.п. Сенсу щодо доступу до копій всіх квитанцій, а тим більше з їх вилученням, по транзакціям виконаним у відділенні №0656 АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м.Знам'янка Кіровоградської області, які були проведені 22.01.2015 року в період часу з 13.00 год. по 14.00 год., слідчий суддя взагалі не вбачає і слідчим не доведено необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Довженка А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до квитанцій по транзакціям, виконаним у відділенні № НОМЕР_1 «Райффайзен Банк Аваль», розташованому у м.Знам'янка Кіровоградської області, які були проведені 22.01.2015 року в період часу з 13.00 год. по 14.00 год., які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Берднікова