Court ruling № 53677188, 19.02.2015, Svatove District Court of Luhansk Oblast

Справа № 426/428/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2015 року , м.Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю слідчого Яковенка Д.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014130550001113 від 08 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

встановив:

Слідчий СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказавши, що 08 грудня 2014 року до Сватівського РВ ГУМВСУ у Луганській області надійшла заява від ОСОБА_1 про шахрайські дії з боку посадових осіб ТОВ «Регіон ДП».

08 грудня 2014 року СВ Сватівського РВ ГУМВСУ у Луганській області відомості про вказану заву було внесено до ЄРДР № 12014130550001113 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у жовтні 2014 року між ФОП «ОСОБА_1К.» (і\н НОМЕР_1) та ТОВ «Регіон ДП» (ЄДРПОУ 38659292) було укладено договір б\н та б\д поставки товару. 31 жовтня 2014 року ФОП «ОСОБА_1К.» згідно накладної № 31/10-1 від 31.10.2014 року на адресу ТОВ «Регіон ДП» було відвантажено олію соняшникову холодного віджиму торгівельної марки «Жива Олія» у кількості 6555 пляшок на загальну суму 104748,90 гривень. Згідно п.4.3 договору Розрахунки покупець здійснює в повному обсязі протягом 3 календарних днів від дати фактично прийнятого товару у повному обсязі.

До теперішнього часу розрахунки з ФОП «ОСОБА_1К.» з боку ТОВ «Регіон ДП» не здійснилися. Директор ТОВ «Регіон ДП» - ОСОБА_2 від дачі будь-яких пояснень відмовляється.

05 липня 2013 року та 30 липня 2013 року в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 код ЄДРПОУ 09807750 ТОВ «Регіон-ДП» було відкрито рахунки № 26005453876700 та № 26052000011756.

На теперішній час з метою встановлення платоспроможності ТОВ «Регіон-ДП», встановлення відомостей щодо подальшої реалізації олії та отримання прибутку, для перевірки фактів викладених у заяві та встановлення істини, органам досудового розслідування необхідно встановити дані власника рахунку, поточний рух грошей за вказаними рахунками, відомості про що знаходяться в АТ «Укрсиббанк», код ЄДРПОУ - 09807750, МФО 351005, який знаходиться за адресою м. Харків, проспект Московський, 60.

Просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) до документів, які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» код ЄДРПОУ - 09807750, МФО 351005, який знаходиться за адресою м. Харків, проспект Московський, 60.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ «Укрсиббанк», до суду не з»явився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

про рух грошових коштів по рахунках № 26005453876700 та № 26052000011756 за період часу з 05 липня 2013 року до 09 лютого 2015 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації;

юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи;

карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунками № 26005453876700 та № 26052000011756;

документів, що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей),

які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» код ЄДРПОУ - 09807750, МФО 351005, який знаходиться за адресою м. Харків, проспект Московський, 60.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Юрченко