Court ruling № 53673620, 13.05.2014, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/5313/14-к

1-кс/212/554/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

13 травня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі Конограй В.В. за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_2, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013040730002923 слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене із прокурором Ладняк О.А. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 12.05.2014 року звернувся до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-12013040730002923 від 04.07.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2013 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява голови СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення з боку директора ПП «Максимум-87» ОСОБА_5, який не виконує рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2009 року про стягнення з ПП «Максимум-87» на користь СФГ ім. Т.Г. Шевченка 228518 гривень основного боргу, який виник в результаті невиконання в повному обсязі ПП «Максимум-87» своїх обовязків з поставки нафтопродуктів згідно умов договору №7-1/3 від 07.03.2008 року, укладеному між СФГ ім. Т.Г. Шевченка та ПП «Максимум-87».

У діянні ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України: умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Так, згідно платіжних доручень №661 від 06.03.2008 року СФГ ім. Т.Г. Шевченка перерахувало на рахунок ПП «Максимум-87» 26003166807400 грошові кошти в сумі 102017,00 гривень, №1534 від 06.03.2008 року СФГ ім. Т.Г. Шевченка перерахувало на рахунок ПП «Максимум-87» 26003166807400 грошові кошти в сумі 384608,00 гривень, №1535 від 07.03.2008 року СФГ ім. Т.Г. Шевченка перерахувало на рахунок ПП «Максимум-87» 26003166807400 грошові кошти в сумі 80836,00 гривень. Після цього ПП «Максимум-87» поставило до СФГ ім. Т.Г. Шевченка дизельне пальне на суму 339112,00 гривень. В подальшому ПП «Максимум-87» недопоставило до СФГ ім. Т.Г. Шевченка дизельне паливо на суму 228518,00 гривень.

Виходячи зі змісту копії електронного повідомлення, отриманого ДПА у Дніпропетровській області 31.01.2008 року, ПП «Максимум-87» 30.01.2008 року відкрило рахунок 26003166807400 у банку з кодом 351005, що згідно інформації мережі «Інтернет», відповідає Публічному акціонерному товариству «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Виходячи зі змісту копії електронного повідомлення, отриманого ДПА у Дніпропетровській області 23.05.2008 року, ПП «Максимум-87» 22.05.2008 року закрило вищевказаний рахунок 26003166807400.

Окрім того, виходячи зі змісту копії електронного повідомлення, отриманого ДПА у Дніпропетровській області 01.04.2008 року, ПП «Максимум-87» 31.03.2008 року відкрило рахунок 26002166807401 у банку з кодом 351005, що згідно інформації мережі «Інтернет», відповідає Публічному акціонерному товариству «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

А, виходячи зі змісту копії електронного повідомлення, отриманого ДПА у Дніпропетровській області 16.05.2008 року, ПП «Максимум-87» 14.05.2008 року закрило вищевказаний рахунок 26002166807401.

Таким чином, ПП «Максимум-87» в період часу з 30.01.2008 року до 22.05.2008 року користувалося рахунком 26003166807400, відкритим у ПАТ «УкрСиббанк», та в період часу з 31.03.2008 року до 14.05.2008 року користувалося рахунком 26002166807401, відкритим у ті же банківській установі.

Для встановлення інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках ПП «Максимум-87» з метою доказування винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення та відшкодування завданих збитків, необхідно дослідити рух коштів по всім розрахунковим рахункам ПП «Максимум-87» (50096, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 80, ЄДРПОУ 34811046), в тому числі: 26003166807400 та 26002166807401, відкритих у ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, а також отримати доступ до пакету документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків.

07.04.2014 року за №30/2-6092 слідчий звернувся до ПАТ «УкрСиббанк» в порядку ст. 93 КПК України із запитом про надання інформації про рух коштів на всіх розрахункових рахунках ПП «Максимум-87» (50096, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 80, ЄДРПОУ 34811046), в тому числі: 26002166807401, 26003166807400, відкритих у ПАТ «УкрСиббанк», а також про надання завірених належним чином копій документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів за період часу з 30.01.2008 року до 01.01.2010 року по всіх розрахункових рахунках ПП «Максимум-87», в тому числі: 26003166807400 та 26002166807401, відкритих у ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, а також інформація, яка міститься в пакеті документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять зазначену інформацію.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42014040730000010 від 13.03.2014 року.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим частково доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Проте, слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів та в обсязі зазначеному в клопотанні.

Заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, крім задоволення вимог щодо надання відомостей стосовно контрагентів, оскільки, як вбачається з наданих суду матеріалів, а саме витягу з ЄРДР, кримінальне провадження здійснюється щодо невиконання рішення суду, а тому це ніяким чином не може стосуватися контрагентів /інших підприємств/, відомостей стосовно яких до ЄРДР внесені не були.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 30.01.2008 року до 01.01.2010 року на всіх розрахункових рахунках ПП «Максимум-87» (50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 80, ЄДРПОУ 34811046), в тому числі: 26003166807400 та 26002166807401, відкритих у ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, що знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного Акціонерного Товариства «УкрСиббанк» забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів ОСОБА_3.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Б. Чайкін