Court ruling № 53673501, 21.05.2014, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/5754/14-к

1-кс/212/581/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 травня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі Конограй В.В. за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_2, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013040730002527 слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погоджене із прокурором Гунченко С.М. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 20.05.2014 року звернувся до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-12014040730002527 від 11.06.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2013 року 08.50 годині до Жовтневого РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.06.2013 року ОСОБА_4 з метою купівлі автомобілю використовуючи мережу «Інтернет», а сааме на сайті «RST.ua» знайшов автомобіль марки «Skoda Super-B», який його зацікавив. Потерпілий ОСОБА_4 звязався по мобільному телефону за номером № 099-414-84-81 з особою, яка продавала автомобіль. Останній сказав, щоб, отримати автомобіль потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 8000 гривен, у вигляді завдатку за автомобіль на банківський рахунок за номером № 4149-5320-4036-9239 банку АТ «ОСОБА_5 банк Аваль», а також повідомив данні власника рахунку, а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: Провулок Кубанський № 46, м. Луганськ. Потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти 10.06.2013 року на вищевказаний рахунок, у сумі 8000 гривень, але по теперішній час продавець автомобілю на зв'язок не виходить, мобільний телефон останнього вимкнений.

У звязку з викладеним для встановлення інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку та для відшкодування завданих збитків, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3, р/р 4149-5320-4036-9239 у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 304007, ЄДРПОУ 24197094 розташованого за адресою:. м. Київ, вул. Лєскова будинок № 9, а також отримати доступ до пакету документів щодо відкриття та використання, з зазначенням фото та паспортних даних особи на імя якої відкрито розрахунковий рахунку 4149-5320-4036-9239 у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 304007, ЄДРПОУ 24197094 та рух коштів по даному розрахунковому номеру.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, також отримати доступ до пакету документів щодо відкриття та використання, з зазначенням фото та паспортних даних особи на імя якої відкрито розрахунковий рахунку 4149-5320-4036-9239 у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 304007, ЄДРПОУ 24197094 та рух коштів по даному розрахунковому номеру, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3, 4149-5320-4036-9239 у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 304007, ЄДРПОУ 24197094, також отримати доступ до пакету документів щодо відкриття та використання, з зазначенням фото та паспортних даних особи на імя якої відкрито розрахунковий рахунку 4149-5320-4036-9239 у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 304007, ЄДРПОУ 24197094 та рух коштів по даному розрахунковому номеру, за період часу з 10.06.2013 року до 19.05.2014 року.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12013040730002527 від 11.06.2013 року.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим частково доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Проте, слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів та в обсязі зазначеному в клопотанні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити частково

Надати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3, розрахунковий рахунок 4149-5320-4036-9239 у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 304007, ЄДРПОУ 24197094 розташованого за адресою:. м. Київ, вул. Лєскова будинок № 9, а також отримати доступ до пакету документів щодо відкриття та використання, з зазначенням фото та паспортних даних особи на імя якої відкрито розрахунковий рахунку 4149-5320-4036-9239 у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 304007, ЄДРПОУ 24197094 та рух коштів по даному розрахунковому номеру, за період часу з 10.06.2013 року до 19.05.2014 року.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «ОСОБА_5 Аваль » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів ОСОБА_3

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Б. Чайкін