Court ruling № 53624563, 20.11.2015, Polonne District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа №681/1593/15-к

1кс/681/214/2015

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20.11.15 року м. Полонне

Полонський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді - Дідек М.Б.,

при секретарі - Богданевич О.О.,

з участю слідчого - Шкваруна О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Полонного клопотання слідчого Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шкваруна О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шкварун О.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полонського району, зіславшись на те, впродовж 2013-2014 років посадові особи ПАТ "Полонський гірничий комбінат" безпідставно не виплачували заробітну плату, внаслідок чого перед звільненими та працюючими працівниками виникла заборгованість на суму 2,3млн.грн.

За даним фактом 08 серпня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014240200000010, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175КК України.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, заслухавши пояснення слідчого, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Згідно з ч.2 розділу 2 ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» у 2015-2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюється виключно з дозволу Кабінету Міністрів України , за заявкою суб'єкта господарювання щодо його пер віри, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до документів, їх вилучення, оскільки зі слів свідка ОСОБА_2, приміщення адміністративної будівлі ПАТ «Полонський гірничий комбінат» використовує інша юридична особа та є ризик знищення вказаних документів як доказів, які мають значення в кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані оригінали документів є обов'язковим об'єктом дослідження при проведенні судово-бухгалтерської експертизи. Оскільки при проведені документальної перевірки для з'ясування питань по дотриманню ПАТ «Полонський гірничий комбінат» діючого законодавства України в галузі нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику, яка на підставі пп.78.1.11 та п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України, здійснюється за наявності рішення слідчого судді про її призначення, тому суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40,84,91,93 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шкваруна О.В. задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Полонський гірничий комбінат», а саме головних книг та обігово-сальдових відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної плати та інші документи, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати за період 2014-2015 роки.

2. Зобов'язати ПАТ «Полонський гірничий комбінат» надати головні книги, обігово-сальдові відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, та інші документи, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати за період 2014-2015 років в паперовому та електронному вигляді з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дідек М.Б.