Court ruling № 53622786, 27.10.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8668/15-к

пр.№ 1-кс/464/2131/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.10.2015

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань Гривнак Ю.І., слідчого Боровця Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Боровця Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000143 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Боровець Р.В. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000143 від 14.07.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ "ВіЕс Банк".

В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПП «Стандартавто» (ЄДРПОУ 38325603), в період в період з 01.02.2014 по 30.08.2014 занизили податок на додану вартість на суму 1 261 833 грн., що вбачається із акту перевірки №93/13-25-22-00/38325603 від 06.01.2015, що проведена ДПІ у Пустомитівському районі ДФС у Львівській області.

Відповідно до матеріалів перевірки встановлено, що службові особи ПП «Стандартавто», в період з 01.02.2014 по 30.08.2014, безпідставно відображали в бухгалтерському та податковому обліку підприємства операції із придбання товарно-матеріальних цінностей у ТзОВ «Сантехресурс», ТзОВ «Діслав», ТзОВ «Г.Н.Т. Нова Груп».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ПП «Стандартавто» здійснювало через рахунки №26002000014400, №26003000014368 (валюта українська гривня), відкриті в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою перевірки джерел походження грошових коштів, які перераховувались ПП "Стандартавто", встановлення дійсності, законності, здійснення їх перерахувань, а також з метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вказаними суб"єктами господарювання, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю.

Представник ПАТ "ВіЕс Банк" на розгляд клопотання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Боровця Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Боровцю Р.В. тимчасовий доступ до до оригіналів документів ПП «Стандартавто» (ЄДРПОУ 38325603) за період з 01.01.2014 по 31.07.2015, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Грабовського, 11, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ПП «Стандартавто» №26002000014400, №26003000014368 (валюта українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.07.2015;

- комп'ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках №26002000014400, №26003000014368 (валюта українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 в паперовому та електронному вигляді;

- копії документів, які міститься в юридичній справі ПП «Стандартавто" (ЄДРПОУ 38325603);

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних.

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ю.Горбань