Court ruling № 53622772, 30.10.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8783/15-к

пр.№ 1-кс/464/2165/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.10.2015 м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань Гривнак Ю.І., а також ст.слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчука Р.Л про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Ст.слідчий з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчук Р.Л. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000112 від 27.05.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області Чемним О.В. про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об"єднань громадян та засобів масової інформації Львівського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м.Львів, пл.Шашкевича,1.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що відповідно до зібраних матеріалів працівниками Управління СБУ у Львівській області, службові особи ЛМГО" Безпечний Львів" (ЄДРПОУ 36500486), в період 2014 року при ввезенні на митну територію України гуманітарної допомоги, яка була використана не за цільовим призначенням, не сплатили податків, зборів на загальну суму 3 311 497, 02 грн. З вказаних матеріалів вбачається, що ЛМГО "Безпечний Львів" протягом 2014 року ввезла на територію України, як одержувач гуманітарної допомоги вантажі, згідно даними Львівської митниці загальна орієнтовна вартість ввезеного ЛМГО "Безпечний Львів" вантажу становить 9731088, 82 грн. В подальшому, за отриманими даними, вказаний суб"єкт гуманітарної діяльності всупереч вимог законодавства, використовував ввезений вантаж не за цільовим призначенням. При цьому податки, збори та інші обов"язкові платежі за ввезений товар до бюджету не сплачувались, оскільки оформлявся як гуманітарна допомога. Таким чином, вказана організація використовуючи пільги, передбачені Законом України «Про гуманітарну діяльність», ввозила в Україну товари побутового призначення у значних об'ємах, оформляючи їх в якості гуманітарної допомоги. Однак, ввезені товари згідно з офіційними даними не використовувались за цільовим призначенням, при цьому податки та інші обов'язкові платежі до бюджету не сплачувались. В ході досудового розслідування встановлено, що у Міністерстві соціальної політики України та органах соціального захисту у Львівській області відсутні офіційні дані щодо цільового використання гуманітарного вантажу, ввезеного ЛМГО «Безпечний Львів», а керівник вказаної громадської організації громадянин ОСОБА_4 не причетний до ввезення, митного оформлення вантажу та подальшого використання. Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що попередній директор ЛМГО «Безпечний Львів» ОСОБА_5 у липні 2012 року, за участю юрист-консульта здійснив перереєстрацію ЛМГО «Безпечний Львів» на громадянина ОСОБА_4 Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що він не має жодного відношення до діяльності вказаної громадської організації і не підписував жодних документів, в тому числі податкової звітності та документів на отримання та використання гуманітарної допомоги. Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об"єднань громадян та засобів масової інформації Львівського міського управління юстиції за адресою: м.Львів, пл.Шашкевича. 1 знаходяться оригінали документів: заяви, реєстраційні картки, накази про призначення керівників, протоколи засідання правління, протоколи загальних зборів, довіреності на право представлення інтересів в державних органах, а також інші документи, які подавались при зміні керівництва ЛМГО"Безпечний Львів" в період 2013-2015 років. Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть підтверджувати порушення податкового законодавства, а також з метою встановлення належності підписів у вказаних документах та проведення почеркознавчої експертизи, а відтак просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об"єднань громадян та засобів масової інформації Львівського міського управління юстиції у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Трофімчуку Роману Леонідовичу тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: заяв, реєстраційних карток, наказів про призначення керівників, протоколів засідання правління, протоколів загальних зборів, довіреностей на право представлення інтересів в державних органах, а також всіх наявних інших документів, які подавались при зміні керівництва ЛМГО "Безпечний Львів" (ЄДРПОУ 36500486) в період 2013-2015 років, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об"єднань громадян та засобів масової інформації Львівського міського управління юстиції, за адресою: м.Львів, пл.Шашкевича, 1.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об"єднань громадян та засобів масової інформації Львівського міського управління юстиції, за адресою: м.Львів, пл.Шашкевича, 1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань