Court ruling № 53618366, 18.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42610/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Цвілика С.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Цвілика С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Цвілика С.М., про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Мікас Плюс» (код за ЄДРПОУ 38148234), що знаходяться в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) м. Київ, пр-т Юрія Гагаріна, буд. 17-В.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий Цвілик С.М. вказав, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100060000262 від 03.11.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Мед-інфо» (код за ЄДРПОУ 25289823) у великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів ТОВ «Мікас Плюс» (код за ЄДРПОУ 38148234), що знаходяться в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) м. Київ, пр-т Юрія Гагаріна, буд. 17-В.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Цвілика С.М., прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Мікас Плюс» (код за ЄДРПОУ 38148234), що знаходяться в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) м. Київ, пр-т Юрія Гагаріна, буд. 17-В, а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю по рахункам №26008050901842, №26001050801842, №26004050701842, №26007050601842, №26004051001842, №26003050401842, №26006050301842, №26009050201842, №26002050101842, №26000050501842.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Мікас Плюс» (код за ЄДРПОУ 38148234), а саме:

- документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №26008050901842, №26001050801842, №26004050701842, №26007050601842, №26004051001842, №26003050401842, №26006050301842, №26009050201842, №26002050101842, №26000050501842., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2012 по 12.11.2015.

- справи з юридичного оформлення рахунків №26008050901842, №26001050801842, №26004050701842, №26007050601842, №26004051001842, №26003050401842, №26006050301842, №26009050201842, №26002050101842, №26000050501842., в тому числі, анкет, реєстраційних документів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з «ІР-адресами» з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/42610/15-К

Прим. 2 - слідчий Цвілик С.М.

Копія: ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

18.11.2015