Court ruling № 53553762, 28.09.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4782/2015

Справа № 428/9715/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковальова А.М., старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції Мягкого О.Г., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції Мягкого О.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2 класу Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції Мягкого О.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2 класу Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Головного управління ДФС України у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 347.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000447 від 31.08.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, за фактом того, що в період з грудня 2014 року по травень 2015 року, однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки», організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, яка зареєстрована в м. Сєвєродонецьку Луганської області, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України, отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР».

Так, встановлено, що в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м. Ровеньки Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки») за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію та викрадене з шахт і збагачувальних фабрик м.м. Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області, вугілля, ОСОБА_3 вивозить, за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур, для продажу як до енергогенеруючих компаній України так і до Російської Федерації. Крім того, встановлено, що ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» використовується групою вказаних осіб для акумулювання грошових коштів на рахунках вказаного підприємства з метою подальшого переведення у готівку та їх передачу представникам терористичної організації «ЛНР».

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244) взято на облік як платник податків в Державній податковій інспекції у м. Лисичанську Головного управління ДФС України у Луганській області (Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 347), де знаходяться оригінали документів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копії, які стосуються діяльності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197), що містять дані про подання податкової звітності в період з 08.04.2015 року по теперішній час.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що, враховуючи той факт, що у ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС України у Луганській області знаходяться документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних документів.

Вислухавши слідчого, прокурора, які повністю підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС України у Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС України у Луганській області знаходяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, вбачається необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Головного управління ДФС України у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 347.

Керуючись ст.ст. 131, 132 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції Мягкого О.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2 класу Ковальовим А.М., про тимчасовий доступ до документів задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Мягкому О.Г. тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Головного управління ДФС України у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 347, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197);

- інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197) в період з 06.04.2015 по теперішній час;

- інформації про проведення податкових перевірок ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197) та їх результатів з 06.04.2015 по теперішній час;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський