Court ruling № 53553247, 13.08.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3521/2015

Справа № 428/7214/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12015130370000497 від 19.02.2015 року прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1 клопотання про арешт майна, а саме банківського рахунку № 26002600840280 та грошових коштів, які на ньому знаходяться, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433), відкритому в ПАО «Мегабанк» у м. Харкові (МФО 351629) -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що 18.02.2015 року до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області надійшов рапорт оператора оперативного штабу ГУМВС по АТО у Луганській області молодшого сержанта міліції ОСОБА_2, про те, що 18.02.2015 року о 21-30 годині на блокпості «Стара Краснянка в напрямку Рубіжного» затримано автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_1 із вантажем - гільзами важкого озброєння, товаро транспортними документи на які викликають сумнів у їх дійсності.

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 12015130370000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до товаро транспортної накладної № 29 від 18.02.2015 року, наданої водієм ОСОБА_3, автомобільним перевізником є ПАТ «АЗОЦМ», водієм ОСОБА_3, замовником ТОВ «КДМ-5», вантажовідправником - ТОВ «КДМ-5», вантажоодержувачем ПАТ «АЗОЦМ». Також водієм ОСОБА_3 був наданий договір № 14069 від 09.01.2015 року про перевезення вантажів автомобільним транспортом, укладений між ПАТ «АЗОЦМ» та ТОВ «КДМ-5», договір купівлі продажу № 12315 від 01.07.2012 року, укладений між ПАТ «АЗОЦМ» та ТОВ «КДМ-5», а також додаткова угода № 2 від 21.11.2014 року до вказаного договору купівлі продажу та специфікація до нього, у якій у графі «найменування товару» вказано: металобрухт мідь змішана та металобрухт латунь, на загальну суму 449 000,00 грн.

Органами досудового слідства було встановлено, що ТОВ «КДМ-5» за адресою реєстрації відсутнє, місцезнаходження посадових осіб підприємства невідоме, що дає підстави вважати, що ТОВ «КДМ-5» підприємницьку діяльність не здійснює, а надає послуги з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку, використовуючи для здійснення незаконної діяльності, в тому числі банківський рахунок № 26002600840280 в ПАО «Мегабанк» у м. Харкові (МФО 351629).

На підставі викладеного, з метою забезпечення цивільного позову, а також з метою запобігання ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою уникнення матеріальної відповідальності, орган досудового розслідування вважає доцільним накласти арешт на банківський рахунок № 26002600840280 та грошові кошти, які на ньому знаходяться, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433), відкритий в ПАО «Мегабанк» у м. Харкові, вул. Артема, 30 (МФО 351629).

Заслухавши прокурора Гринченко Д.В., який у судовому засіданні своє клопотання підтримав, просив суд його задовольнити, вказавши, що незастосування на даному етапі арешту майна буде нести ризики, передбачені ч.4 ст.170 КПК України, а саме: його зникнення або відчуження з метою умисного уникнення подальшої цивільної відповідальності, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права тощо.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту майна - банківського рахунку та грошових коштів, які на ньому знаходяться, що належить особам, вказаним в клопотанні, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти можуть бути предметом кримінального правопорушення, повязаним з їх незаконним обігом, тому є необхідність вжити заходи забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № 26002600840280 та грошові кошти, які на ньому знаходяться, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433), відкритий в ПАО «Мегабанк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30 (МФО 351629).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський