Court ruling № 53417649, 29.03.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6466/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

29 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленський О.С., представників ПАТ «КБ «Союз» ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О.С про тимчасовий доступ до речей, документів,-

В С Т А Н О В И В :

27.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О.С., за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України В.Мінєнкова про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей, документів, що становлять банківську таємницю - роздруківок по рахунку НОМЕР_1, відкритого 25.03.2011 СП «Еліта - Плюс» (код ЄДРПОУ 23773609) в ПАТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515, по кредитовим та дебетовим оборотам з повною розшифровкою контрагентів вказаного підприємства за період з 2011 року по даний час, з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання слідчий Оленський О.С. внесене клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Представники ПАТ «КБ «СОЮЗ» проти заявленого клопотання заперечували, оскільки вважають можливим отримання такої інформації при безпосередньому зверненні до СП «Еліта - Плюс». Крім того, вказують на відсутність вказаного розрахункового рахунку в банку м. Києва відсутній.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України у м. Києва здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22013110000000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 42012000000000145 за фактом одержання невстановленими службовими особами Державного центру зайнятості неправомірної вигоди в сумі 738 тис. 500 доларів США та 2 млн. 154 тис. 480 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України №527 від 30.06.2010 (зі змінами 17.03.2011) для визначення підприємств, установ й організацій, на яких створюються робочі місця для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, обласні державні адміністрації, а саме у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Львівських областях, проводили конкурси бізнес - планів.

Згідно постанови Кабміну №527 на Донецьку область на 2011 рік розподілено грошові кошти у сумі 172 млн.160 тис. грн., які в різних частинах одержали ряд підприємств, в тому числі ТОВ«Донбассугольстрой», як переможці конкурсу, проведеного Донецькою облдержадміністрацією.

Слідчий зазначає, що у виконання Державної програми по створенню нових робочих місць ТОВ «Донбассугольстрой»стало переможцем конкурсу і на його розрахункових рахунок №26004332846700, відкритого у відділенні №692 АТ «Укрсиббанк» у м. Слов'янськ Донецької області, МФО 351005, чотирма траншами (травень, червень, липень, вересень 2011 року) перераховувалися грошові кошти в сумах 1200 тис. грн, 932 тис. грн, 932 тис. грн, 932 тис. грн відповідно, а всього на загальну суму 4000 тис.грн.

Крім того, встановлено, що згідно виписки з банківського рахунку №26004332846700, відкритого ТОВ «Донбассугольстрой» в ПАТ «УкрСиббанк», зазначене підприємство 01.08.2011 на підставі рахунку №9 від 22.07.2011 перераховано на ТОВ «Кондор Д5» частину державних грошових коштів в сумі 650 000,00 грн. як оплату за придбання фронтального навантажувача марки ZL-50G ХК06, шасі №10503000 відповідно до договору купівлі - продажу №34 від 12.07.2011. Відповідно до видаткової накладної №9 від 01.08.2011 зазначений навантажувач ніби-то ТОВ «Кондор Д5» переданий ТОВ «Донбассугольстрой».

В цей же день, відповідно до банківської виписки - покупців ТОВ «Кондор Д5» перерахувало грошові кошти в сумі 613200,00 грн. на СП «Еліта-Плюс» за ніби-то придбання фронтального навантажувача відповідно до платіжного доручення №13_81038/5 від 01.08.2011.

Перераховані спочатку 01.08.2011 ТОВ «Донбассугольстрой»на рахунок ТОВ «Кондор Д5» грошові кошти в сумі 650 000,00 грн. як оплата за придбання фронтального навантажувача, а в подальшому в цей же день перераховані ТОВ «Кондор Д5» на рахунок СП «Еліта - Плюс» грошові кошти в сумі 613 200,00 грн. є частиною державних коштів, виданих Донецькою обласною державною адміністрацією ТОВ «Донбассугольстрой» на виконання програми щодо створення нових робочих місць на підприємстві.

Особа, що внесла клопотання, зазначає, що в ході допиту директора СП «Еліта - Плюс» ОСОБА_5, остання відмовилася давати будь-які показання, що стосуються здійснення фінансово - господарської діяльності з ТОВ «Кондор Д5», а також щодо придбання товарно - матеріальних цінностей, які в подальшому були реалізовані ТОВ «Кондор Д5».

Відповідно до висновку №16/16-2/36022689 від 18.04.2012 Державної податкової служби у Донецькій області про результати дослідження використання бюджетних коштів посадовим особами ТОВ «Донбассугольстрой» за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 та платіжного доручення №13_81038/5 від 01.08.2011, СП «Еліта - Плюс» має банківський рахунок, відкритий 25.03.2011 в АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), на який проводилися перерахування ТОВ «Кондор Д5» бюджетних грошових коштів.

Вказує, що у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням, а саме до банківських роздруківок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритого 25.03.2011 СП «Еліта - Плюс» (код ЄДРПОУ 23773609) в ПАТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515, по кредитовим та дебетовим оборотам з повною розшифровкою контрагентів вказаного підприємства, за період з 2011 року по даний час, з метою підтвердження перерахування 01.08.2011 ТОВ «Кондор Д5» на СП «Еліта - Плюс» грошових коштів в сумі 613 200,00 грн. як оплату за фронтальний навантажувач та подальше їх використання, встановлення можливих контрагентів, які поставили даний фронтальний навантажувач на СП «Еліта - Плюс» та період вчинення таких фінансово - господарських відносин, а також походження такої техніки та її ідентифікації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, представників ПАТ « КБ «Союз», дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до роздруківок по рахунку НОМЕР_1, відкритого 25.03.2011 СП «Еліта - Плюс» (код ЄДРПОУ 23773609) в ПАТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515, по кредитовим та дебетовим оборотам з повною розшифровкою контрагентів вказаного підприємства за період з 2011 року по даний час, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О.С., про надання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до роздруківок по рахунку НОМЕР_1, відкритого 25.03.2011 СП «Еліта - Плюс» (код ЄДРПОУ 23773609) в ПАТ «КБ «СОЮЗ» МФО 380515, по кредитовим та дебетовим оборотам з повною розшифровкою контрагентів вказаного підприємства за період з 2011 року по даний час, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська