Court ruling № 53388405, 10.11.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/25774/15-к

Провадження №1-кс/127/10637/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області Куліцької Наталії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора ПП «Агроальянс-Плюс» ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування документів, щодо проведення фінансово - господарських операцій між ПП «Агроальянс-Плюс», ПП «Агроальянс-Експо» та ПП «Тулон» (код ЄДРПОУ 20213778), ФГ «Терра-Україна» (код ЄДРПОУ 357129955), ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), за період часу з 014.01.2012 по 09.10.2015, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Куліцька Н.В. звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Пархоменко Я.М.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні відділення Вінницького відділу поліції ГУ НПУ України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження 12015020010007485 від 06.11.2015 року, за фактом того, що службові особи ПП «Агроальянс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35097821, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 28-а) та ПП «Агроальянс-Експо» (код ЄДРПОУ 36685273, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Гонти, 28-а) умисно не виконали ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 09.09.2015 про зобов'язання надати копії фінансово-бухгалтерських документів підприємств.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 (начальник сектору Управлінні СБУ у Вінницькій області) повідомив, що 30.01.2015 року ним заведено контррозвідувальну справу № 133 за фактом перевірки інформації щодо неправомірної діяльності службових осіб ПП «Агроальянс-Плюс» та ПП «Агроальянс-Експо». 09.09.2015 в межах ведення справи було отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ до копії документів ПП «Агроальянс-Плюс» та ПП «Агроальянс-Експо». 23.09.2015 року вище зазначену ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду вручено під розпис директору ПП «Агроальянс-Плюс» - ОСОБА_6 та директору ПП «Агроальянс-Експо» - ОСОБА_7. Під час вручення оригіналів примірників ухвал вищевказаним особам ОСОБА_5 детально роз'яснено механізм проведення витребування, а саме - офіційне направлення документів на адресу Управління або складання протоколу на витребування з описом завірених копій документів. Процедуру виконання ухвали суду від 09.09.2015 також додатково було роз'яснено ОСОБА_6 в телефонному режимі. Однак після отримання ухвали ОСОБА_2 та ОСОБА_7 всіляко ухилялись від її виконання, мотивуючи великим обсягом документів, відрядженням, похованням близького родича тощо. Крім цього, 19.10.2015 на адресу Управлінні СБУ у Вінницькій області надійшли листи від ПП «Агроальянс-Плюс» (№ 6, № 7 від 08.10.2015) та ПП «Агроальянс-Експо» (№ 63, № 64 від 08.10.2015) із запитаннями щодо порядку виконання вищезазначеної ухвали, хоча які саме документи необхідно було надати та порядок їх надання неодноразово роз'яснювався ОСОБА_6 та ОСОБА_7. Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що строк дії ухвали закінчився 09.10.2015, однак на адресу Управління СБУ у Вінницькій області зазначені в ухвалі суду від 09.09.2015 року документи від ПП «Агроальянс-Плюс» та ПП «Агроальянс-Експо» не надійшли, він вважає, що в дії ОСОБА_2 та ОСОБА_7 свідчать про навмисне унеможливлення їх виконання, та містять ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що директором ПП «Агроальянс-Плюс» являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с.Білгородка, Ізяславського району, Хмельницької області.

Згідно довідки з адресно-довідкового бюро № 2/27479 від 06.11.2015 ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки з КП «ВООБТІ» №2864/2/01-5/15 від 09.11.2015 року право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_2.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 являється директором ПП «Агроальянс-Плюс» і останній всіляко ухилявся від виконання ухвали суду від 09.09.2015 та надання працівникам УСБУ у Вінницькій області копій документів щодо проведення фінансово-господарських операцій між ПП «Агроальянс-Плюс», ПП «Агроальянс-Експо» та ПП «Тулон» (код ЄДРПОУ 20213778), ФГ «Терра-Україна» (код ЄДРПОУ 357129955), ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), за період часу з 014.01.2012 по 09.10.2015, слідча вважає, що зазначені документи можуть зберігати за адресою проживання ОСОБА_2.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, а також з метою розшукування речових доказів по кримінальному провадженні - вище перерахованих документів, в слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою проживання директора ПП «Агроальянс-Плюс» ОСОБА_2, тобто за адресою: АДРЕСА_1, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання директора ПП «Агроальянс-Плюс» ОСОБА_2, тобто за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ПП «Агроальянс-Плюс» ОСОБА_2, тобто за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування документів щодо проведення фінансово - господарських операцій між ПП «Агроальянс-Плюс», ПП «Агроальянс-Експо» та ПП «Тулон» (код ЄДРПОУ 20213778), ФГ «Терра-Україна» (код ЄДРПОУ 357129955), ФОП ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), за період часу з 14.01.2012 по 09.10.2015.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: