Court ruling № 53383552, 04.11.2015, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/16103/15-к

Провадження № 1-кс/344/4110/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Герасимчука В.В., погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Попюком В.Д., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015090000000104 від 15.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що 27.04.2015 ТзОВ «Лоір» звернулось в Івано-Франківську митницю ДФС із заявою про надання дозволу на розміщення товарів (нафтопродуктів та продуктів нафтохімії) у митному режимі переробки на митній території України. Того ж дня, службові особи Івано-Франківської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, без проведення детального аналізу документів, вивчення технологічних схем та технічних умов виробництва видали ТзОВ «Лоір» дозвіл на переробку імпортованих нафтопродуктів у митному режимі «Переробка на митній території України» з умовним повним звільненням від оподаткування.

Проведеною ВВБ ГУ ДФС в Івано-Франківській області службовою перевіркою встановлено, що ТзОВ «Лоір» на митну територію України фактично ввозилося високоякісне дизельне паливо, яке реалізовувалося на внутрішньому ринку, а товар «Розчинник складний органічний», який вивозився з митної території України в якості готової продукції, ймовірно виготовлявся без використання ввезеного дизельного палива. У результаті цього в державний бюджет не поступили митні платежі на загальну суму 788 126 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2014 ТзОВ «Лоір» (Довіритель) уклало з ТзОВ «Строймаркет» (Повірений) договір доручення, відповідно до якого довіритель доручив повіреному провести переговори та укласти із виробниками «ORLEN Lietuva» та UAB «МЕSTILLA» (Литва) контракти на поставку дизельного палива та продуктів нафтохімії.

Враховуючи умови даного договору доручення, у 2015 році поставка нафтопродуктів та продуктів нафтохімії на митну територію України для переробки їх ТзОВ «Лоір» здійснювалася відповідно до умов контрактів, укладених між «ORLEN Lietuva» (Литва) та ТОВ «Строймаркет», UAB «MESTILLA» (Литва) та ТОВ «Строймаркет», ТОВ «Строймаркет» та «DELTRESO SERVICES LTD» (Кіпр), «DELTRESO SERVICES LTD» та "Firma Biodiesel-Wittennberge GmbH" (Німеччина), ТзОВ «Лоір» та Firma Biodiesel-Wittennberge GmbH" (Німеччина).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідити обставини проведення розрахунків між ТзОВ «Строймаркет» та контрагентами, що дозволить перевірити фактичні обставини, що стосуються можливого ввезення на митну територію України нафтопродуктів та відповідно законності надання Івано-Франківською митницею ДФС дозволу на їх переробку. Для цього необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів ТзОВ «Строймаркет», яке має розрахункові рахунки №26005021944004, №26006001944001 та №26006021944003 в філії АТ Банк "Фінанси та Кредит" у м. Запоріжжя.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Герасимчука В.В. - задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області Поп'юку Віталію Дмитровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Герасимчуку Володимиру Володимировичу до банківських документів, що засвідчують рух коштів ТзОВ «Строймаркет», ЄДРПОУ 25222180, яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, Жовтневий район, вул. Українська, буд. 50, по розрахункових рахунках №26005021944004, №26006001944001 та №26006021944003 в філії АТ Банк "Фінанси та Кредит" у м. Запоріжжя, МФО 313731 - за період з 01.11.2014 по 31.10.2015, а саме: документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою контрагентів, вказівкою дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях, що зберігаються в АТ Банк "Фінанси та Кредит", розташованому за адресою м. Київ, вул. Артема, 60, з можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк