Court ruling № 53380284, 19.11.2013, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

19.11.2013 Справа №607/21362/13-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я. при секретарі Дрозд Х.Я., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12013210010004084 від 31 жовтня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

В силу ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника СК «Краяна».

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

31 жовтня 2013 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_3, щодо невиконання умов договору про будівництво квартири посадовими особами ТзОВ «Теркон Буд».

За даними фактом 31 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12013210010004084 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_3, який повідомив, що 19 лютого 2008 року він уклав договір про участь у споживчому кооперативі із СК «Краяна», поручителем у якому виступав ТОВ «Теркон-буд». До 30 грудня 2010 року СК «Краяна» мала виконати умови договору, а саме збудувати квартиру №17 загальною площею 63,0 кв.м. у багатоквартирному житловому будинку №1 по вул. Пирогова у м. Тернополі. На даний час багатоквартирний будинок за вище вказаною адресою не збудований, а лише закладено фундамент будинку. З представниками СК «Краяна» ОСОБА_4 не спілкувався, а спілкувався лише із поручителем, а саме із директором ТОВ «Теркон-буд» ОСОБА_5 Остання розмова із поручителем відбулася приблизно у квітні 2013 року і на запитання чому не виконані на даний час умови договору, ОСОБА_5 не дав конкретних пояснень, а лише повідомив, що на даний час складна ситуація і що вони будуть продовжувати будівництво. З квітня 2013 року по сьогоднішній день ситуація не змінилася, будівництво зупинене і ніхто не намагається його продовжити. Згідно умов договору, ОСОБА_3 сплатив весь розмір цільового внеску, а саме 318150 грн.

Відповідно до інформації отриманої із Тернопільської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Тернопільській області СК «Краяна» (ЄРДПОУ 33091299) має відкриті банківські рахунки №26004301687474, №26009301683804 у ПАТ «Промінвестбанк», а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до руху коштів за вказаними рахунками.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація про рух коштів по рахунках СК «Краяна», що перебуває у володіння ПАТ «промінвестбанк», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках №26004301687474, №26009301683804 клієнта ПАТ «Промінвестбанк» СК «Краяна» (ЄРДПОУ 33091299), що перебуває у володінні ПАТ «Промінвестбанк», що знаходиться за адресою пров. Шевченка, 12, м. Київ, та можливість отримати відповідним чином завірену копію руху коштів по рахунках №26004301687474, №26009301683804 клієнта ПАТ «Промінвестбанк» СК «Краяна» (ЄРДПОУ 33091299).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська