Court ruling № 53371629, 15.09.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/14237/14-к

15 вересня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код - 35776584), які знаходяться у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 (ін. 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000084 внесеному до ЄРДР 14 серпня 2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, службовими особами ТОВ «Укрбудреммонтаж Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 35776584) за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що у перевіряємий період службовими особами ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» розрахунки з вищевказаними субєктами підприємницької діяльності проведені не в повному обсязі.

Досудовим розслідуванням встановлено,що службові особи ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують рахунки №26045962489484 (українська гривня), №26000962500416 (українська гривня) відкритий в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 (ін. 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Одним із джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами, є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ПАТ «ПУМБ» МФО 334851.

Покликаючись на викладене,слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Пумб" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код - 35776584), які знаходяться у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 (ін. 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- розгорнутий рух коштів по рахунках №26045962489484 (українська гривня), №26000962500416 (українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, у повному обсязі, за період з 01.11.2012р. по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак