Court ruling № 53366741, 18.11.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/18432/14-к

Провадження № 1-кс/161/4693/14

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

18 листопада 2014 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пахолюк А.М., при секретарі Ковальчук А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області Грицюка Р.М., старшого слідчого в особливо-важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області Масона Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо-важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області Масона Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області Масон Р.В., за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських та фінансових документів складених в період з квітня по вересень 2014 року, які підтверджують: договірні відносини з ПАТ "Аграрний фонд" і ДП "Луцький КХП № 2" щодо кількості отриманого зерна (дозволи на відпуск зерна, його переробку, біржові контракти (договори) щодо відпуску (передачі) даного зерна, складські квитанції, тощо); оплату за придбане зерно, в тому числі виписки з рахунків із розшифруванням їх контрагентів, тощо; реалізацію придбаного зерна у вказаний вище період іншим контрагентам, які зберігаються в ТзОВ "Агротехніка" (Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 11, код ЄДРПОУ 21750952), та надати можливість ознайомитись з ними та провести їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, мають значення доказів у кримінальному провадженні за № 2201400000000235 від 17.07.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути знищені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, а тому існує необхідність їх вилучення.

Разом з тим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення факту реалізації ПАТ "Аграрний фонд" зерна, його оплати ТзОВ "Агротехніка".

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що на підставі біржової угоди № 706АБ від 18.04.2014 року та акту передачі-приймання від 13.06.2014 року, ПАТ "Аграрний фонд" продав ТзОВ "Агротехніка" 10000 тонн зерна, яке було відвантажене із складу ДП "Луцький КХП №2".

Тому, з'ясування обставин здійснення вказаних операцій, на думку суду, мають важливе значення у вищевказаному кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області Масону Р.В. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо-важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області Масону Р.В. тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських та фінансових документів складених в період з квітня по вересень 2014 року, які підтверджують:

- договірні відносини з Публічним акціонерним товариством "Аграрний фонд" і Державним підприємством "Луцький КХП № 2" щодо кількості отриманого зерна (дозволи на відпуск зерна, його переробку, біржові контракти (договори) щодо відпуску (передачі) даного зерна, складські квитанції, тощо);

- оплату за придбане зерно, в тому числі виписки з рахунків із розшифруванням їх контрагентів, тощо;

- реалізацію придбаного зерна у вказаний вище період іншим контрагентам, які зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Агротехніка" (Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, 11, код ЄДРПОУ 21750952), з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів провести до 18 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.М. Пахолюк