Court ruling № 53348613, 03.11.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/4698/15

ун. № 759/17256/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О. В.,

при секретарі: Бандурі Н.О.,

за участю: слідчого Сміяна П.О.,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. погодженого з прокурором прокуратури Святошинської м. Києва Мельник Д.І., про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №32015100080000013 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 02.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.11.2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. погодженого з прокурором прокуратури Святошинської м. Києва Мельник Д.І., про надання тимчасового доступу до документів, а також інформації про абонента, його адресу, прізвище, ім'я по батькові особи, яка уклала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні «Cosmonova-Ds» (код ЄДРПОУ 32074513) стосовно абонента, який використовував наступну ІР адресу: 185.48.196.101.-19.05.2015 р. (11:55:18 за Київським часом), 185.48.196.106-21.05.2015 р. (13:28:34 за Київським часом) та провести виїмку цих документів ( в разі відсутності завірених належним чином їх копій).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі м. Києва надійшов акт № 583/26-57-22-04-10/35011116 від 04.12.2014 р. «Про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «Сосновий квартал» (35031116) з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету сум податків та зборів по взаємовідносинам з ТОВ «ТРК Мега Сіті» (34290059), ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» (33611827), ТОВ «Нагель КВ» (3418936), ПП «Фірма Лес» (13559418), ТОВ «Квапбуд» (37617340), ТОВ «Вальма груп (38577634) та акт №623/26-57-22-04-10/35031116 від 25.12.2014 р. відповідно до яких у період з 2011-2014 рр. у результаті чого службовими особами ТОВ «Сосновий квартал» занижено податок на прибуток на податок на додану вартість у сумі понад 10 млн. грн.

Службові особи ТОВ «Південний Квартал» протягм 2014 р. з ухилися від сплати податку у сумі 1630111 грн. шляхом формування податкового кредиту з податку ан додану вартість по взаємовідносинами з ТОВ «Вудтаун», ТОВ «Майс Сервіс», ТОВ «УК «Гранд Груп», ТОВ «Капітель Моноліт Буд» без документального оформлення операцій.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У клопотанні зазначається, що службові особи ТОВ «Південнйи квартал» пртягм 2014 р. ухилилися від сплати податків, однак у порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №32015100080000013 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 02.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В.Ул'яновська