Court ruling № 53347208, 19.12.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/10927/14-к

Провадження № 1-кс/727/3333/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000031 від 6 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Кургаєва І.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000031 від 06 червня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що група осіб, використовуючи документи ТОВ "Зеленецьке", протягом 2013-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙД», ТОВ «УКРСНАБ-АГРО», ТОВ «ВЕЛЛТОП», ТОВ «СОЯ АГРО-ТРАНС», ТОВ УПП «ЄВРОМЕД», ТОВ "СІЛЬГОСП-ЦЕНТР", ТОВ "ДИНАСТІЯ 2012", ТОВ "ДІДІ Трейдінг", ТОВ "Агрофірма "Відродження", ТОВ "КІК "Вдала", ТОВ "Галичина-Захід", ТОВ "Біоагропродукт", ТОВ «Гранд Інвест Лімітед», ТОВ «Фаворит Агро», ТОВ «Вентус», ТОВ СП «Зеленецьке», ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика", ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 тощо, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.

15.10.2014 до ЄРДР за №32014260000000071 внесено відомості за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, відносно невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 39141360, м. Київ, вул. Мельникова, 12), чим у період з грудня 2013 року по вересень 2014 заподіяли велику матеріальну шкоду державі в розмірі 1000000 грн.

23.10.2014 року кримінальне провадження №32014260000000071 від 15.10.2014 року приєднано до кримінального провадження № 32014260000000031 від 06.06.2014 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банківської установи ТОВ ОСОБА_5 по рахунках №26002025837701, № 26002025837701, № 26002025837701, відкритих у Чернівецькому відділенні № 87 АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131, а саме до оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №26002025837701 долар США, № 26002025837701 - євро, № 26002025837701 - гривня ТОВ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 39141360) за період з моменту відкриття по теперішній час та до оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час..

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1, ОСОБА_12 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1, ОСОБА_12 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю клієнта банківської установи ТОВ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 39141360) по рахунках №26002025837701 долар США, № 26002025837701 - євро, № 26002025837701 - гривня, відкритих у Чернівецькому відділенні № 87 АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №26002025837701 долар США, № 26002025837701 - євро, № 26002025837701 - гривня ТОВ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ 39141360) за період з моменту відкриття по 18.12.2014 року;

- оригіналів первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по 18.12.2014 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.