Court ruling № 53306136, 02.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40674/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тімкова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Тімкова О.С. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Тімков О.С. за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В., звернувся до суду з наведене вище клопотанням.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060006994 від 28.10.2015, за фактом підробки невстановленими особами установчих документів ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Слідчий вказує, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім'я підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359). Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), з метою прикриття незаконної діяльності. Діяльність ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359) з ознаками фіктивності полягає в перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур та «технічних» («сміттєвих») цінних паперів (акції, облігації, інвестиційні сертифікати), а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами». ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359) до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавали.

Будучи опитаним, гр. ОСОБА_3, показав, що ніякого відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359) не має, до статутного фонду ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359) грошові кошти чи інші цінні папери не вносив, зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатки зазначених підприємств йому не відомо.

Відповідно до отриманої інформації з АТ «Сбербанк Росії» встановлено, що ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), має поточний рахунок № 26002013041464 (українська гривня), відкритий в банківській установі ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунку № 26002013041464 (українська гривня), що відкритий ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359) у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині зобов'язати службових осіб та працівників ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Тімкову Олексію Сергійовичу, слідчим СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та працівникам ВКР Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві за дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві, задоволенню не підлягає, оскільки нормами чинного кримінально-процесуального законодавства не передбачено розгляд зазначеного прохання в рамках розгляду клопотання про арешт майна та в майбутньому слідчий не позбавлений звернутися, у разі необхідності, з відповідним клопотанням до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунку № 26002013041464 (українська гривня), що відкритий ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359) у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 26002013041464 (українська гривня), що відкритий ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359) у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № 26002013041464 (українська гривня), що відкритий ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359) у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук