Court ruling № 53291182, 20.10.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/16883/14-к

Провадження № 1-кс/161/4276/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Крупінська С.С.,при секретарі Бакай Г.М., за участю слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення їх виїмки.

З матеріалів клопотання вбачається, що від ФОП ОСОБА_2 надійшла заява про те, що в неї в штаті працював водієм-експедитором ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який впродовж травня 2012 січня 2013 рр. здійснюючи вантажні транспортні перевезення, привласнив ввірені йому грошові кошти в сумі 42 685 грн. та 200 євро.

Між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, у звязку з чим на його імя було відкрито рахунок в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», з можливістю безготівкового розрахунку за допомогою кредитної карти.

24.04.2014 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №42013020010000295, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, які підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду від 09.10.2014 року було надано слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1А тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по рахунку №0078819100 за період час з травня 2012року по січень 2013 року, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка, 26.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини по справі на даний час немає, а тому слід надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю шляхом надання можливості отримати належним чином завірені копії документів, що стали підставою для отримання кредитної картки № 5489688005134094 ОСОБА_5 з використанням якої здійснювалися безготівкові розрахунки по банківському рахунку № НОМЕР_1, що належить ФОП ОСОБА_2 за період час з травня 2012року по січень 2013 року, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка, 26.

Що ж стосується вилучення оригіналів документів, що стали підставою для отримання кредитної картки, то суд вважає, що немає необхідності у їх витребуванні.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1А тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю шляхом надання можливості отримати належним чином завірені копії документів, що стали підставою для отримання кредитної картки № 5489688005134094 ОСОБА_5 з використанням якої здійснювалися безготівкові розрахунки по банківському рахунку № НОМЕР_1, що належить ФОП ОСОБА_2 за період час з травня 2012року по січень 2013 року, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Луцьк, вул. Винниченка, 26.

Тимчасовий доступ до документів - провести до 17 листопада 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду С.С.Крупінська