Decision № 53184885, 19.08.2011, Industrialnyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Kharkiv City)

19.08.2011

Справа № 2029/2-о-98/2011

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2011 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова в складі:

Головуючого - судді Черняка В.Г.

секретаря судових засідань ОСОБА_1

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкові цивільну справу за заявою Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Харківській області про розкриття банківської таємниці -

В С Т А Н О В И В:

Головний відділ контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Харківській області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці у відділенні ВАТ Банк Демаркв м. Харків № 2 (МФО 353575, м. Харків, пр. Леніна, 64).

Заявник в обгрунтування подання вказував, що в провадженні Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Харківській області знаходиться справа оперативної розробки № 2609, яка заведена 06.10.2010р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.Підставою для заведення ОРС стали отримані у встановленому законом порядку дані щодо можливої причетності обєктів справи до протиправної діяльності, повязаної із заволодінням коштами КП Харківський метрополітенв особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем на свою користь та користь третіх осіб під час надання послуг з ремонту рухомого складу метрополітену.

В результаті проведеного по справі комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що посадова особа ТОВ ВАГО-РЕВпід час складання кошторису ремонту рухомого складу метрополітену на 2011 рік безпідставно збільшила у двічі суму договору у порівнянні з фактичною його собівартістю за рахунок завищення вартості запасних частин та робіт. Зокрема, у кошторисі передбачається використання нових комплектуючих, в той час, як фактично встановлюються відновлені в умовах ТОВ ВАГО-РЕВ. Також, до вказаного кошторису введені роботи з модернізації дорогостоящого обладнання, потреба в якому в теперішній час в ході ремонту вагонів відсутня. При цьому, посадова особа КП Харківський метрополітен, використовуючи своє службове становище, вжила заходи щодо неправдивого обґрунтування доцільності проведення вказаних робіт з модернізації. Водночас, вона, здійснюючи тиск на своїх підлеглих, забезпечує безперешкодне підписання актів виконаних робіт із завищеними обсягами, за якими КП Харківський метрополітенсплачує ТОВ ВАГО-РЕВ.

Отримана інформація за висновками заявника свідчить, що з метою прикриття незаконної діяльності використовується ТОВ ВАГО-РЕВ, рахунки якого відкрито у відділенні ВАТ Банк Демаркв м. Харків № 2 (МФО 353575, м. Харків, пр. Леніна, 64).

Заявник, посилаючись на зазначені обставини і на необхідність в отриманні даних, що складають банківську таємницю просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Окрім того, заявник - Головний відділ контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Харківській області посилаючись на те, що справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, просив суд розглянути справу в закритому судовому засіданні з повідомленням про розгляд справи тільки заявника.

Суд дослідивши письмові докази по справі надані заявником в обгрунтування необхідності та обставин, за яких вимагається розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, прав та інтересів, які порушено, обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, та мету її використання - вважає заяву обґрунтованою і такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 289 ЦПК України справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у закритому судовому засіданні коли справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, з повідомленням тільки заявника.

Судом встановлено, що в провадженні Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Харківській області знаходиться справа оперативної розробки № 2609, яка заведена 06.10.2010р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою для заведення ОРС стали отримані у встановленому законом порядку дані щодо можливої причетності обєктів справи до протиправної діяльності, повязаної із заволодінням коштами КП Харківський метрополітен в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем на свою користь та користь третіх осіб під час надання послуг з ремонту рухомого складу метрополітену.

Приймаючи до уваги,що іншим шляхом, окрім дозволу суду на розкриття інформаціїї отримання інформації стосовно банківської таємниці не можливо - суд вважає, що заява про розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 290 ЦПК України ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Керуючись ст. ст. 11, 209, 212, 214, 215, 234, 289.290 ЦПК України, п. 2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, п. 5 ст. 7 Закону України Про контррозвідувальну діяльністьсуд-

В И Р І Ш И В:

Заяву Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Харківській області про розкриття відділенням ВАТ Банк Демаркв м. Харків № 2 (МФО 353575, м. Харків, пр. Леніна, 64) інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Відділенню ВАТ Банк Демаркв м. Харків № 2 (МФО 353575, м. Харків, пр. Леніна, 64) розкрити для Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Харківській області інформацію, яка містить банківську таємницю у повному обсязі банківської таємниці з питань діяльності ТОВ ВАГО-РЕВ(м. Харків, пров. Благоєва, 17, код ЄДРПОУ 36623607), а саме:

- щодо банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ТОВ ВАГО-РЕВ(м. Харків, пров. Благоєва, 17, код ЄДРПОУ 36623607), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку №26008000632015;

- щодо надходження та використання коштів по рахунку №26008000632015, що належить ТОВ ВАГО-РЕВ(м. Харків, пров. Благоєва, 17, код ЄДРПОУ 36623607), за період з дати відкриття рахунку по 30.06.2011р.;

- щодо документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкції Національного банку України, відкрито рахунок №26008000632015, що належить ТОВ ВАГО-РЕВ(м. Харків, пров. Благоєва, 17, код ЄДРПОУ 36623607);

- про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи клієнт-банк, із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ВАТ Банк Демарк(МФО 353575) ТОВ ВАГО-РЕВ(м. Харків, пров. Благоєва, 17, код ЄДРПОУ 36623607);

- про зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку №26008000632015, що належить ТОВ ВАГО-РЕВ(м. Харків, пров. Благоєва, 17, код ЄДРПОУ 36623607), за період з дати їх відкриття по 30.06.2011р., а також доручення щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з вказаного рахунку, виписок по рахунку;

- щодо руху коштів - банківські виписки (роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді) за рахунком №26008000632015, що належить ТОВ ВАГО-РЕВ(м. Харків, пров. Благоєва, 17, код ЄДРПОУ 36623607), за період з дати їх відкриття по 30.06.2011р., з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, назва або П.І.Б., номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, дати та сум платежів, номерів платіжних документів).

Копію рішення суду для виконання направити відділенню ВАТ Банк Демаркв м. Харків № 2 (МФО 353575, м. Харків, пр. Леніна, 64) та до Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Харківській області

Відповідно до вимог ст. 290 ЦПК України ухвалене судом рішення про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Рішення суду може бути оскаржене до апеляційного суду Харківської області через суд першої інстанції, який ухвалив судове рішення шляхом подачі апеляційної скарги протягом п,яти днів.

Головуючий - суддя: Черняк В.Г.