№ 53106968, 31.08.2010, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-375/10

Провадження № 4-375/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 2010536008010, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів в ПАТ «Банк Демарк» м. Чернігів (МФО 353575).

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 2010536008010, порушеній за фактом вчинення службовими особами ПАБ «Полтава-Банк» умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та обєктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «Банк Демарк» м. Чернігів (МФО 353575) по рахунку ПАБ Полтава-Банк (м.Полтава ЄДРПОУ 09807595) №004752 в цінних паперах, оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про відкриття даного рахунку, зберігання та рух цінних паперів по ньому, а також інші документи, які мають значення для справи, а саме: договорів, щодо відкриття та користування вказаним рахунком, довіреностей та доручень, на підставі яких особи здійснювали переміщення цінних паперів, заяв та інших документів, листів, що містять підписи посадових осіб, інформації про зберігання та рух цінних паперів по даному рахунку та оригіналів платіжних доручень, а також інших документів, що стосуються акцій ЗАТ "Курорт-Готель", за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки в ПАТ "Банк "Демарк", МФО 353575, за адресою: м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ "Банк "Демарк", МФО 353575, за адресою: м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28 по рахунку ПАБ Полтава-Банк (м.Полтава ЄДРПОУ 09807595) №004752 в цінних паперах, оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про відкриття даного рахунку, зберігання та рух цінних паперів по ньому, а також інші документи, які мають значення для справи, а саме: договорів, щодо відкриття та користування вказаним рахунком, довіреностей та доручень, на підставі яких особи здійснювали переміщення цінних паперів, заяв та інших документів, листів, що містять підписи посадових осіб, інформації про зберігання та рух цінних паперів по даному рахунку та оригіналів платіжних доручень, а також інших документів, що стосуються акцій ЗАТ "Курорт- Готель", за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Одринська

31.08.2010