Court ruling № 53016741, 13.10.2015, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/14247/15-к

13 жовтня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., з участю слідчого Чопко Р.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 05515223, м. Здолбунів, вул. Щепкіна, 13), які знаходяться у Господарському суді Рівненської області та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32015180000000088 за фактом доведення до банкрутства ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що з Господарського суду Рівненської області надійшло повідомлення у межах справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів», що згідно «Звіту за результатами проведення часткового аналізу неплатоспроможності підприємства щодо виявлення ознак доведення до банкрутства Відкрите акціонерне товариство «Здолбунівський завод продовольчих товарів» від 16.07.2015, проведеного арбітражним керуючим, ліквідатором ОСОБА_3, встановлено, що в частині виявлення ознак доведення до банкрутства, з наданих джерел інформації, виявлено ознаки умисних дій, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, вчинені громадянином-засновником (учасником) та службовою особою субєкта господарської діяльності, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам. Також зазначено, що уповноважені особи ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів», до порушення провадження у справі про банкрутство, свідомо приймали рішення, щодо передачі (дарування) активів підприємства третім особам, без будь-якої вигоди для підприємства, по договорах цесії на суму 1 133 840,89 грн. та договору відступлення права вимоги від 29.03.2010 року на суму 213 536,59 грн. (визначених у п.п. 1, 3, розділу ІІ Звіту), переслідуючи для себе і повязаних з ними осіб майнові вигоди, в результаті чого підприємство втратило платоспроможність.

Таким чином, дії службових осіб ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів» призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, відповідальність за що передбачена ст.219 КК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задовольнити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів», які знаходяться у Господарському суді Рівненської області, зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів», їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів» заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, які укладали завідомо невигідні для підприємства правочини, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій. Вказані дані містяться у матеріалах справи №5019/1475/11.

Службові особи Господарського суду Рівненської області, на виклик суду не прибули, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Господарському суді Рівненської області та можливість їх вилучити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів» у Господарському суді Рівненської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 або працівникам податкової міліції за його дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, про проведення слідчих (розшукових) дій, тимчасовий доступ до документів у Господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А) справи №5019/1475/11 про банкрутство ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 05515223, м. Здолбунів, вул. Щепкіна, 13), та можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме копії документів, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів», додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів» з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, інших документів по справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов