Court ruling № 52993750, 24.03.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/2321/14-к

Провадження № 1-кс/727/629/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000006 від 18 березня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Северин Б.Ю.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000006 від 18 березня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Чернівці -СПБТ» (код ЄДРПОУ 37830297 юридична адреса: м. Чернівці, вул. Шевченка 28/3), протягом 2012-2013 років, реалізували юридичним особам, придбаний на спеціалізованому аукціоні Української аграрної біржі для потреб населення скраплений газ, в загальній кількості 330303,86 тон і при цьому, шляхом безпідставного застосування пільг, не сплатили акцизний податок на загальну суму понад 3000000 грн.

23.11.2011 року ТОВ «Чернівці -СПБТ» відкрило розрахунковий рахунок №2600230133407 у національній валюті в банківській установі - ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, адреса банку: м. Харків, проспект Леніна, 60).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, відносно клієнта банківської установи - ПАТ «Реал Банк» ТОВ «Чернівці -СПБТ» (код ЄДРПОУ 37830297 юридична адреса: м. Чернівці, вул. Шевченка 28/3), рахунок №2600230133407, а саме до копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №2600230133407 за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік включно, до виписки по особовому рахунку №2600230133407 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік та до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік включно.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, адреса банку: м. Харків, проспект Леніна, 60). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно клієнта банківської установи - ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, адреса банку: м. Харків, проспект Леніна, 60) ТОВ «Чернівці -СПБТ» (код ЄДРПОУ 37830297 юридична адреса: м. Чернівці, вул. Шевченка 28/3), рахунок №2600230133407, а саме до:

- копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №2600230133407 за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік включно;

- виписки по особовому рахунку №2600230133407 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 2013 рік включно.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.