Court ruling № 52993748, 12.06.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/4912/14-к

Провадження № 1-кс/727/1436/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000016 від 14.04.2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Воронін М.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №№ 32014260000000016 від 14.04.2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Автотранс Маркет» (м. Чернівці) протягом 2012 року, шляхом укладання удаваних угод та підробки документів ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 126 471 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Автотранс Маркет», а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ «Автотранс Маркет» (код ЄДРПОУ 36820094) по проведенню берегоукріплення р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району Чернівецької області у 2013 році та до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ «Автотранс Маркет» з ТОВ «БФ» Укрбуд» (код 37351900 м. Одеса), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код 37634001 м. Одеса), ТОВ «Салкон - 2012» (код 37996449 м. Київ), ТОВ «БК» Інтегра» (код 37351900 м. Київ), ТОВ «Капіталбуд сервіс» (код 38210202), ПП «Астарта Трейд-М» (код 38170799), ТОВ «Вінтерсол» (38005932), ТОВ «Авестбуд» (код 38643497) у 2013 році, а саме: договори, додаткові угоди, видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт КБ-2В, КБ-3, акти скритих робіт, платіжні доручення, інвентаризації, та інші документи що підтверджують виконання вказаних будівельно-монтажних робіт..

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ «Автотранс Маркет» (код ЄДРПОУ 36820094, м. Чернівці, вул. Прутська,18б). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в звязку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Автотранс Маркет» (код ЄДРПОУ 36820094, м. Чернівці, вул. Прутська,18б), а саме до:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ «Автотранс Маркет» (код ЄДРПОУ 36820094) по проведенню берегоукріплення р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району Чернівецької області у 2013 році;

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ «Автотранс Маркет» з ТОВ «БФ» Укрбуд» (код 37351900 м. Одеса), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код 37634001 м. Одеса), ТОВ «Салкон - 2012» (код 37996449 м. Київ), ТОВ «БК» Інтегра» (код 37351900 м. Київ), ТОВ «Капіталбуд сервіс» (код 38210202), ПП «Астарта Трейд-М» (код 38170799), ТОВ «Вінтерсол» (38005932), ТОВ «Авестбуд» (код 38643497) у 2013 році, а саме: договори, додаткові угоди, видаткові, товаро-транспортні і податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт КБ-2В, КБ-3, акти скритих робіт, платіжні доручення, інвентаризації, та інші документи що підтверджують виконання вказаних будівельно-монтажних робіт.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.