Court ruling № 52980975, 18.09.2014, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/25178/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Ющенко Т.В.

за участю прокурора Йовенка С.П.

слідчого Гончарука А.П.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарука А.П., по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000195 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарук А.П., надав до суду клопотання погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000195 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Як вбачається з матеріалів за період з 01.03.2010 по теперішній час невстановленими посадовими особами ПАТ «Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573) вчинено службову недбалість, що призвела до спричинення тяжких наслідків.

Так, згідно постанови Правління Національного банку України від 13.03.2014 року № 135 «Про віднесення ПАТ «Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573)до категорії неплатоспроможних» робота банку була призупинена. 13.06.2014 року правлінням Національного банку України було прийняте рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Форум».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що гром. ОСОБА_2 через фінансово-промислову групу «Смарт-холдінг», в якій він є засновником і основним бенефіціаром, придбав 98,68 % капіталу ПАТ «Банк Форум». Також встановлено, що фінансово-промислова група «Смарт-холдінг», взяла у ПАТ «Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573)кредит в розмірі 2,4 млд. грн. під поруку

ПАТ «Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573)компаніям групи «Смарт Холдинг» значний обсяг кредитів (понад 2 млрд. грн.), які з дати введення тимчасової адміністрації, не обслуговуються. Заборгованість склала понад 125 млн. гривень. Поручителем за даними кредитними договорами підприємств групи Смарт Холдинг виступає їх афілійоване підприємство «Ернаміо Консалтинг Лтд».

При проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи кредитних справ щодо отримання компаніям групи «Смарт Холдинг» кредитів ПАТ «Банк Форум».

На даний час необхідно встановити чи отримували компанії групи «Смарт Холдинг» кредити в ПАТ «Банк Форум», та чи було належним чином повідомлені представники компаній групи «Смарт Холдинг» про наявність заборгованості по кредитам.

Інформація пов'язана з відкриттям банківського рахунку має важливе доказове значення у справі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття компаніями групи «Смарт Холдинг» договорів кредитування в ПАТ «Банк Форум».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, щодо укладання компаніями групи «Смарт Холдинг» договорів кредитування з ПАТ ПАТ «Банк Форум», що розташоване за адресою: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, щодо відкриття компаніями групи «Смарт Холдинг» договорів кредитування в ПАТ «Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573)для перевірки фінансових операцій та проведення почеркознавчої експертизи.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років. Наявні в ПАТ «Банк Форум» документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончарука А.П., про тимчасовий доступ до кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000195 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити частково.

Зобов»язати надати старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві майору міліції Гончаруку А.П. тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що свідчать про укладання компаніями групи «Смарт Холдинг» договорів кредитування в ПАТ «Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573), що розташоване за адресою: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, з дня відкриття по день надання тимчасового доступу до документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків відкритих в банку з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- всіх документів щодо зарахування на рахунки відкриті в банку будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі клієнтом з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання клієнтом та видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів та ін.;

- договорів, укладених клієнтом та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з них, за період часу з дня їх відкриття до дня проведення тимчасового доступу до документів (виїмки);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам з дня їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платників та отримувачів з зазначенням кодів, номерів рахунків та міжфіліальних оборотів (МФО) банківських установ; конкретного часу та дати платежів; номерів платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів;

- кредитні договори, документи що стали підставою для оформлення кредитів, та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам;

- відеозаписи прибування клієнта в банківській установі.

2. Надати розпорядження ПАТ «Банк Форум» (ЄДРПОУ 21574573), що розташоване за адресою: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, про можливість вилучення належно завірених копій зазначених вище документів, що становлять банківську таємницю, по договорам укладеним між компаніями групи «Смарт Холдинг» та ПАТ «Банк Форум».

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: