Court ruling № 52961985, 09.10.2015, Korostyshiv District Court of Zhytomyr Oblast

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/740/14-к

Провадження № 1-кс/280/528/15

У Х В А Л А

09 жовтня 2015 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. при секретарі Бех І.О., розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013060190000965 від 30.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.10.2015 слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо руху коштів (із зазначенням контрагентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам №26045055902257 від 11.12.2013; № 26000055910239 від 11.12.2013; № 26053055915184 від 11.12.2013, № 26005055981564 від 13.02.2009, які були відкриті ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», обґрунтовуючи його наступним.

У період з червня по листопад 2013 керівництво ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», грубо порушуючи законодавство про працю, відкликало з відпустки на роботу працівників дільниці №2 м.Андрушівка Житомирської області та до цього часу не виплатило заробітну плату за вказаний період.

Також встановлено, що 03.12.2013 керівництво ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», грубо порушуючи законодавство про працю, не видали працівникам дільниці №1 в м.Коростишів трудові книжки із записами про звільнення з роботи в порядку ч.3 ст.38 КЗпП та до цього часу не виплатило заборгованість по заробітній платі.

30.12.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013060190000965 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Відповідно до листа з Коростишівської ОДПІ від 13.08.2015, керівництвом ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» відкрито рахунки в банківських установах, серед яких наступні:

1. № 26045055902257, МФО 311744 в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» від 11.12.2013;

2. № 26000055910239, МФО 311744 в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» від 11.12.2013;

3. № 26053055915184, МФО 311744 в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» від 11.12.2013;

4. № 26005055981564, МФО 311744 в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» від 13.02.2009.

З огляду на наведене, на думку слідчого, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка відкрила дані рахунки, та підстав для їх відкриття.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківських рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» №26045055902257 від 11.12.2013; № 26000055910239 від 11.12.2013; № 26053055915184 від 11.12.2013, № 26005055981564 від 13.02.2009 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС ОСОБА_1 або особі, уповноваженій слідчим, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо руху коштів (із зазначенням контрагентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам №26045055902257 від 11.12.2013; №26000055910239 від 11.12.2013; № 26053055915184 від 11.12.2013, №26005055981564 від 13.02.2009, які були відкриті ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», та знаходяться в ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50 за період з серпня 2013 по 13.08.2015.

2. Надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкриті зазначені рахунки з можливістю їх копіювати.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Р.О.Василенко