№ 5290875, 03.08.2009, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело № 4 369 - 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 июля 2009 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну УСТАНОВИЛ:

30 июля 2009 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М. о производстве выемки в ОАО АКБ «Сигмабанк» (МФО 307305, г. Днепропетровск) , документов содержащих банковскую тайну. В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что 12 марта 2007 года должностные лица ЧНПП «Виктория-М», действуя в интересах ОСОБА_1, составили и подписали справку, в которой отразили сведения о том, что последний в период времени с октября 2006 года по март 2007 года на указанном предприятии работал в должности менеджера по сбыту, а также, что за шесть месяцев работы его заработная плата составила 18300 гривен.

На основании указанной справки о доходах, предоставленной ОСОБА_1. в ОАО КБ «Надра», последнему 6 апреля 2007 года оформлен и выдан кредит в сумме 5000 гривен, которые были перечислены на его карточный счет Visa Classic НОМЕР_1.

Однако, согласно официальной информации, предоставленной управлением Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска, гр. ОСОБА_1. на предприятии ЧНПП «Виктория-М» в период времени 2006-2008 года не работал и заработную плату, отраженную в справке о доходах, на указанном предприятии не получал.

Впоследствии, ОСОБА_1. сроки погашения полученного кредита были нарушены, а ОАО КБ «Надра» обратить принудительное взыскания на имущество и заработную плату последнего не представляется возможным в связи с недостоверными сведениями отраженными в справке о его доходах, которая была подписана должностными лицами ЧНПП «Виктория-М».

Таким образом, неправомерными действиями должностных лиц ЧНПП «Виктория-М» ОАО КБ «Надра» причинен материальный ущерб на сумму полученного кредита в размере 5000 гривен.

07 мая 2009 года по указанному факту прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 66099039 по факту внесения должностными лицами ЧНПП «Виктория-М» в официальный документ заведомо неправдивых сведений, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В рамках указанного уголовного дела, с целью его полного всестороннего и объективного расследования, по месту нахождения офисов ЧНПП «Виктория-М» проведены обыска в ходе которых обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и печати следующих предприятий, которые имеют признаки фиктивности, а именно: ЧНПП «Виктория-М» (код 31677729); ЧП «Калибри Груп» (код 36496475); ЧП «Медия Сервис» (код36496391); ЧП «Альфатек» (код 36532350); ЧП «Техно Комплект» (код 36496480); ЧП «Модус Плюс» (код 36496370); ЧП «Имидж Комплект» (код 36496386); ООО "Днепрофарматорг" (код 34733969); ООО "Талска Башта" (код 34735201); ООО "Днепрозаготторг 2006" (код 34656298); ООО "ПКФ "Морстрой" (код 34061621); ЧП "Промагроспец" (код 35808081); ЧП "РБК ТОРГ" (код 36276188); ЧП "Олиагроторг" (код 36367809); ЧП "Зерно-инвестторг" (код 36208762); ЧП "Мираком" (код 35808097); ЧП "Ода Трейд Плюс" (код 35950423); ЧП "Спецагробуд" (код 36028345); ЧП «Ланом» (код 35607875); ООО «Таромский гранит» (код 34229141); ЧП «Лира строй» (код 335681849); ЧП «Старт плюс» (код 335681849); ЧП Иванов И.И. (и.н.н. 2973002832); ЧП «Рок Сервис» (код 36208584); ЧП «Вилайн Плюс» (код 33473337); ЧП «Легаторг» (код 35609186); ЧП «Найда 2006» (код 34734124); ЧП «Техноенергосервис» (код 32944286); ЧП Поярков Е.И. (и.н.н. 3067920539); ЧНПП «Форсаж» (код 32513732); ЧП «Сельхозконтакт» (код 36395826); ЧП «Инфострой» (код 35808060); ЧП «Орион Трейд» (код 35681849); ЧП «Миракс Плюс» (код 35495381); ЧП «Рыбянец С.О.» (и.н.н. 2842600088).

Кроме того, в ходе проведение обысков по указанных адресам, были обнаружены денежные средства в сумме 4857417 гривен, которые были сняты с расчетных счетов указанных предприятий, открытых в ОАО АКБ «Сигмабанк» в г. Днепропетровске.

На основании изложенного с целью идентификации денежных средств, обнаруженных в ходе проведения обысков, а именно установления субъекта предпринимательской деятельности, которому принадлежат указанные денежные средства, с целью полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела, а также с целью проведения анализа законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности должностными лицами ЧП «Вилайн плюс» и выявления возможных совершенных должностных преступлений последними, следователь ходатайствует о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счёту НОМЕР_2 в ОАО АКБ «Сигмабанк» (МФО 307305, г. Днепропетровск) , который принадлежит ЧП «Инфострой» (код ЕГРПОУ 35808060), за период с 12.03.2009г. по настоящее время.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ОАО АКБ «Сигмабанк» (МФО 307305, г. Днепропетровск), документов, содержащих банковскую тайну, по счёту НОМЕР_2 в ОАО АКБ «Сигмабанк» (МФО 307305, г. Днепропетровск) , который принадлежит ЧП «Инфострой» (код ЕГРПОУ 35808060), за период с 12.03.2009г. по настоящее время , а именно:

1. Документов отражающих открытие, распоряжение по счёту НОМЕР_2 в ОАО АКБ «Сигмабанк» (МФО 307305, г. Днепропетровск), и его использование, (а именно юридическое или регистрационное дело, карточки с образцами подписей, доверенности, договора).

2. Платёжных документов, на основании которых проводились зачисления и списания денежных средств с указанного счёта, в том числе документов по получению наличных денежных средств (платёжные документы, чеки).

3. Реестр движения денежных средств по указанному счёту на бумажном носителе (электронном виде) с указанием даты, вида, назначения платежа, информации о контрагентах.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А. Я. Леон