№ 52866893, 29.04.2010, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

Справа 4-59/2010 рік

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇ НИ

29 квітня 2010 року суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Халаджи О.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Красноармійської ОДПІ капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю у ВАТ „Державний ощадний банк України філіал-Красноармійське відділення № 2863, код банку 394233, по кримінальній справі № 180-456, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ Красноармійської ОДПІ капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю у ВАТ „Державний ощадний банк України філіал- Красноармійське відділення № 2863, мотивуючі подання наступним:

Досудовим слідством встановлено, що в період з 01.11.2007 року по 01.07.2008 року ОСОБА_2 будучи уповноваженою особою, за довіреністю №08/1057 від 13.03.2008 року, ВАТ „Страхова компанія „Провідна (код ЄДРПОУ 23510137. м. Київ) умисно, з корисною метою, заволодів майном громадян в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_2 надавав особам завідомо підроблені документи - довідки про заробітну плату на підставі яких були отримані у банківських установах грошові та товарні кредити.

Так, встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, отримували кредити та були поручителями по кредитам отриманим у ВАТ „Державний ощадний банк України філіал - Красноармійське відділення № 2863 надаючи до установи банку завідомо підроблені документи довідки про заробітну плату.

Згідно до положення про кредитування ВАТ „Державний ощадний банк України філіал - Красноармійське відділення № 2863 довідка про заробітну плату є обовязковим документом без надання якого отримання кредиту не можливо.

Крім того, встановлено, що оригінали кредитної справи та інших документів, що мають значення для справи знаходяться у посадових осіб ВАТ „Державний ощадний банк України філіал - Красноармійське відділення № 2863.

Старший слідчий СВ ПМ Красноармійської ОДПІ капітан податкової міліції ОСОБА_1 підтримав подання и просив винести постанову про виїмку оригіналів документів, як містять банківську таємницю ВАТ „Державний ощадний банк України філіал Красноармійське відділення № 2863, так як інформація що міститься в документах має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Згідно ст. 178 КПК України, виїмка провадиться за наявності точних даних, що предметі або документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи або у певному місці.

Враховуючи вищевикладене у сукупності та вивчивши обставини справи, прихожу до висновку, що є всі підстави вважати, що у ВАТ „Державний ощадний банк України за адресою: Донецька область, м.Красноармійськ, вул. 40 років Жовтня, 142, знаходяться документи, які мають значення для встановленні істини по кримінальній справі № 180-456, а тому подання слідчого про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення виїмки у ВАТ „Державний ощадний банк України філіал - Красноармійське відділення № 2863, за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ, вул. 40 років Жовтня, 142, код банку 394233 оригіналів кредитної справи та інших документів, що містять інформацію про взаємовідношення банку з наступними клієнтами:

ОСОБА_3 ІПН2247721603

ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_1

ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2

ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_3

ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_4

ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5

ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6

ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7

ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8,

ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9,

ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10,

ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11,

ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12,

ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13,

ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14,

ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_15.

2. Документи надати негайно у день подання постанови.

3. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: